Potrivit comunicatului, 16 dintre persoanele cercetate au fost deja reţinute sau arestate.
Din totalul celor 120 de persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 25 sunt cercetate în 17 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.
Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti vizează fapte de evaziune fiscală-33, şi fals în înscrisuri-21.
Au mai fost constatate 16 infracţiuni de înşelăciuni în relaţii comerciale, 7 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 7 de delapidare, 6 fapte de corupţie, 7 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, , 3 la Legea nr. 59/1934 – Legea cecului, 4 la legea 85/1998 privind procedura insolvenţei.
