Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti vizează fapte de evaziune fiscală şi înşelăciuni în relaţiile comerciale (45). Au mai fost constatate 14 infracţiuni de fals în înscrisuri, 13 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 10 la Legea 84/1998 privind contrafacerea, şapte de delapidare, şase fapte de corupţie, patru la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, tot patru la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trei de abuz în serviciu şi tot atâtea la Legea nr. 59/1934 – Legea cecului.
Din totalul persoanelor suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 15 sunt cercetate în 12 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.
