Alte 15 infracţiuni descoperite sunt înşelăciuni în relaţiile comerciale, 12 – falsuri în înscrisuri, cinci – infracţiuni de delapidare, 11 – infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, şapte – la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trei – la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului şi patru la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Patru dintre persoanele suspectate de săvârşirea acestor fapte sunt cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.
De asemenea, 18 persoane sunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
