Controlul asupra acestor conturi este motivat, de asemenea, de anchete ale Sdoe privind cazuri de ‘corupţie, îmbogăţire ilegală şi spălare de bani’, conform comunicatului.
Potrivit acestuia, Sdoe anchetează 9.620 de cazuri în total, legate de evaziune fiscală, cheltuieli nejustificate ale comunităţilor locale, gestionarea ilegală a fondurilor publice, transferuri de capitaluri în străinătate.
Anunţul survine în timp ce Grecia este zguduită de scandalul privind ‘lista Lagarde’, care-l vizează pentru moment mai ales pe fostul ministru de finanţe Georges Papaconstantinou, suspectat că ar fi tăiat de pe această listă numele a trei apropiaţi, deţinători de conturi bancare în Elveţia, potrivit unor recente dezvăluiri ale justiţiei.
Parlamentul grec urmează să se pronunţe la mijlocul lunii ianuarie asupra creării unei comisii parlamentare de anchetă care să statueze cu privire la eventualele responsabilităţi ale fostului ministru, care, la rândul său, dezminte orice falsificare a listei.
Mişcarea Socialistă Panelenă (PASOK), care l-a radiat din rândurile sale pe Papaconstantinou după izbucnirea cazului la sfârşitul lui decembrie, este considerată responsabilă pentru inerţia ţării în lupta împotriva fraudei fiscale, în perioada în care conducea ţara, între 2009 şi 2011.
Cuprinzând aproape 2.000 de persoane, lista supranumită de greci ‘lista Lagarde’ i-a fost predată în 2010 lui Papaconstantinou de către omologul său francez de atunci, Christine Lagarde, care acum conduce Fondul Monetar Internaţional (FMI).
