Dintre cele 150 de infracţiuni constatate în perioada menţionată de poliţişti, 36 au fost de evaziune fiscală, 18 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 18 falsuri în înscrisuri, 17 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, şapte infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, patru infracţiuni la Legea nr. 59/1934 asupra cecului, patru infracţiuni de delapidare, patru de neglijenţă în serviciu, precum şi patru infracţiuni la OUG 54/2010.
Totodată, pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 146 de persoane, şase dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.
De asemenea, 10 persoane sunt cercetate în şapte dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin valoarea prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
