Potrivit sursei citate, poliţiştii de la formaţiunile de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, au constatat 25 de infracţiuni au fost de evaziune fiscală, 8 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 14 falsuri în înscrisuri, cinci infracţiuni de delapidare, opt infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, patru de abuz în serviciu, cinci la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi trei la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului.
Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 95 de persoane, cinci dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.
Totodată, 14 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, având în vedere valoarea mare a prejudiciului sau numărul mare de persoane implicate.
