Astfel, au fost descoperite 52 de infracţiuni de evaziune fiscală, 13 infracţiuni de fals în înscrisuri, 11 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 10 infracţiuni prevăzute de Legea 84/1998 privind contrafacerea, patru infracţiuni de delapidare, două infracţiuni prevăzute de Legea 86/2006 privind Codul vamal, două infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, o infracţiune la Legea 31/1990 şi tot una la Legea nr. 85/2006.
De comiterea acestor infracţiuni sunt suspectate 81 de persoane. Totodată, opt persoane sunt cercetate în şase dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate, potrivit reprezentanţilor IGPR.
