Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor desfăşurate, în perioada 30 septembrie – 9 octombrie, pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au depistat 160 de infracţiuni.
Astfel, au fost depistate 60 de infracţiuni de evaziune fiscală, 30 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 18 falsuri în înscrisuri, şapte infracţiuni de delapidare, trei infracţiuni la Legea nr.59/1934 (Legea cecului), şase infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, dar şi patru infracţiuni la Legea 8/1996 privind drepturile de autor.
Pentru aceste fapte, anchetatorii suspectează 155 de persoane, dinte care şase au fost reţinute sau arestate preventiv. De asemenea, în 14 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 20 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
