În acelaşi dosar, a fost arestată şi contabila lui Baaklini, însă decizia Tribunalului nu este definitivă.
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au efectuat joi 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani la locuinţele membrilor unei grupării conduse de libanezul Said Baaklini.
Acţiunea a avut loc în cadrul unei anchete privind destructurarea unei grupări formate din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializată în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii susţin că liderul grupării, Said Baaklini, 50 de ani, cetăţean libanez, în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale – livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.
Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
