Ancheta a pornit după ce statul regional Rhenania de Nord-Westphalia a achizitionat un CD din Elvetia care continea o lista cu 1100 de prezumtivi evazionişti. Presa afirmă că statul german ar fi plătit 2,5 milioane de euro pentru informaţii, sumă infirmată de autorităţi. Cert este că, între timp, peste 12.000 de germani s-au autodenunţat la fisc.
Dacă va reuşi să îi descopere pe bogaţii protejaţi de secretul bancar şi să le impoziteze averile, presa germană afirmă că Fiscul ar putea recupera între câteva sute de milioane şi un miliard de euro. În atenţia autorităţilor germane se află şi cea mai mare bancă elveţiană, UBS.
În 2008, folosind aceiaşi strategie, Fiscul german a reuşit să afle detalii despre averile ascunse în Liechtenstein. Italia a adoptat o altă soluţie pentru a-şi determina bogaţii să îşi plătească taxele pe averi. Anul trecut, a decretat o amnistie fiscală şi astfel a reuşit să aducă la lumină averi de peste 100 de miliarde de euro. Statul a încasat astfel taxe de 5,6 miliarde de euro, din care 200 de milioane au venit de la italieni care îşi ţineau banii în România.
