Poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor au constatat 128 de infracţiuni, majoritatea vizând fapte de evaziune fiscală (52).
Au mai fost constatate 16 infracţiuni de înşelăciune în relaţiile comerciale, 11 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 8 de fals în înscrisuri, 5 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 5 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului, 4 de abuz în serviciu şi tot 4 de delapidare.
12 persoane sunt cercetate în 8 dosare complexe întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate, se mai arată în comunicatul Poliţiei Române.
