Potrivit unui document din 10 iunie 2010 citat de BBC, în 10 conturi HSBC au fost depuse 292,7 de milioane de dolari din fondul de stat al Libiei iar o sumă similară a fost investită într-un fond de investiţii al instituţiei bancare. De asemenea, în trei conturi deschise la Goldman Sachs au intrat 43 milioane de dolari. Alte 4 miliarde de dolari au fost plasate în fonduri de investiţii şi produse structurale, din această suma 1 miliard intrînd în conturile Societe Generale. La Banca japoneză Nomura şi la New York Bank existau, totodată, conturi de 500 de milioane de dolari.
Cea mai mare sumă provenită din fondurile Autorităţii de Investiţii Libaneze (LIA), de 19 miliarde de dolari, a fost depistată în instituţii bancare din Libia şi Orientul Mijlociu. LIA a făcut însă plasamente de miliarde de dolari şi în acţiuni General Electric, BP,Vivendi sau Deutsche Telekom. Nu în ultimul rând, potrivit unor informaţii publice mai vechi, o parte din fondurile statului libanez au fost investite în acţiuni ale grupului britanic Pearson, Unicredit Bank Italia, grupul industrial Finmeccanica şi Verenex, o companie canadiană care exploatează resurse de petrol.
Instituţiile financiare au refuzat să comenteze dacă aceste sume au existat sau mai există în conturile lor. „Este absurd ca HSBC şi Goldman Sachs să se ascundă în spatele clauzelor de confidenţialitate într-un caz ca acesta. Sunt fonduri de stat. Clientul este practic poporul libanez iar aceste bănci ţin la secret informaţii vitale pentru aceşti oameni”, a declarat pentru BBC Charmain Gooch, director la Global Witness.
Înfiinţat în 2006, LIA este al 13-lea cel mai mare fond guvernamental de investiţii, cu active de 70 de miliarde de dolari.La începutul acestei luni, UE a sancţionat LIA şi Banca Naţională a Libiei şi a blocat conturile conducătorului Muammar Gaddafi.
