„Vad ca al nostru Harry Potter se plimba prin Europa… vorbeste despre niste conturi offshore foarte interesante, cu denumiri foarte interesante. Daca are acesti bani, sa vedem daca niste institutii ale statului roman, ca de pilda Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, nu ar trebui sa faca niste investigatii, sa vada de unde provin acei bani, daca exista.
Eu nu cred ca privatizarea asta trebuie facuta in orice conditii. Sa vedem de unde vin si banii, pentru ca la ora actuala realmente este cu ochii pe noi toata lumea, inclusiv FBI, carora nu le-ar conveni sa gaseasca in conturile alea bani de prin siberia sau zona araba”, a declarat Gheorghe Piperea.
Reacţia lui Piperea a plecat de la informaţii apărute ieri în presa naţională, confom cărora o firmă înregistrată în Olanda, Gliding Ltd Amsterdam, a informat ministerul Economiei că Diaconescu dispune de 46 milioane de euro. Mai mult, scrisoarea a fost redistribuită prin poştă electronică de Gliding ltd Amsterdam către compania DIP SOVGroup LLC Moscova, condusă de un controversat om de afaceri rus.
Şi ca povestea să devină şi mai interesantă: numele companiei DIP SOV GRoup LLC apare şi într-o carte a autoarei americane Claire Sterling. Firma este menţionată în contextul unei fraude care a avut loc în anii ’90 în Rusia şi care a dus la devalorizarea rublei.
