În același dosar sunt anchetate mai multe persoane, printre care și fostul șef al Vămilor Viorel Comăniță, fostul șef al SIPI Constanța Dan Secăreanu, acuzați de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, complicitate la evaziune fiscală și sprijinirea unui grup infracțional organizat.
În 17 iulie 2012, Sorin Blejnar a fost la DNA, unde i s-au adus la cunoștință acuzațiile din dosar.
„Procurorii DNA au început urmărirea penală față de Sorin Blejnar, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat. În rezoluția de începere a urmăririi penale, procurorii au reținut că există indicii că în perioada mai 2011-iulie 2012, învinuitul Blejnar a acordat sprijin grupului infracțional organizat care a inițiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea de la plata accizelor aferente a unor cantități de motorină comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare”, se arăta într-un comunicat al DNA de la acea dată.
În 10 iulie 2012, procurorii DNA au reținut mai multe multe persoane, printre care și Viorel Comăniță — fostul șef al Autorității Naționale a Vămilor și Florin Dan Secăreanu — fostul șef al DGIPI Constanța, fiind prezentate Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă.
Tot atunci, DNA anunța că omul de afaceri Radu Nemeș, soția lui, Diana Nemeș, și Codruț Marta vor fi prezentați la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă în lipsă. Soții Nemeș au fost extrădați în România din Statele Unite la jumătatea lunii mai.
Viorel Comăniță este acuzat de complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat, în timp ce omul de afaceri Radu Nemeș este considerat coordonatorul grupului infracțional organizat, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
În același dosar, procurorii îl cercetează și pe Codruț Marta, fostul șef de cabinet al fostului șef ANAF Sorin Blejnar, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, iar pe Florin Secăreanu, de complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracțional organizat și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității.
