„Deoarece tipologia operaţiunilor este diferită, banca a demarat o cercetare internă şi, pe măsura ce tranzacţiile efectuate fără acordul clienţilor sunt confirmate cu documente, se vor restitui fără întârziere sumele de bani datorate. În acest sens, precizăm ca au fost făcute primele restituiri de bani şi în cursul zilei de astăzi (joi – n.r.) vom continua plăţile către clienţii ale căror sesizări au fost verificate”, se arată într-un comunicat de joi al Credit Europe Bank.
Reprezentanţii Credit Europe Bank mai precizează că banca îşi asumă responsabilitatea restituirii sumelor revendicate şi dispune de lichidităţile necesare onorării acestor plăţi.
Credit Europe Bank a demarat în 30 iulie o anchetă internă cu privire la dispariţia unor sume de bani din conturile unor clienţi ai sucursalei Braşov, îar la 5 august a sesizat Parchetul, potrivit reprezentanţilor băncii.
„În ziua în care am primit sesizări de la clienţi am demarat ancheta. Noi ştiam de situaţie din 30 iulie, iar în 5 august am făcut plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov. Pe baza sesizărilor a trebuit să meargă echipa de control acolo să facă nişte verificări. Am constatat că unele fapte trebuie cercetate de alte organe de urmărire penală motiv pentru care am făcut sesizarea respectivă. Întâi a trebui să verificăm dacă sesizările clienţilor se susţin sau nu”, a declarat, pentru NewsIn, Bogdan Pleşuvescu, vicepreşedinte adjunct în cadrul Direcţiei Juridice a Credit Europe Bank .
Reprezentantul Credit Europe Bank a adăugat că banca a sesizat iniţial Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov. „Dânşii au făcut verificări şi au trimis lucrarea la Serviciul de Investigarea Fraudelor Braşov, iar luni aceştia au făcut o Ordonanţă de Declinarea Competenţei către DIICOT”.
Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Braşov, Liviu Nagy, anchetatorii au identificat cinci suspecţi care au accesat conturile devalizate. „Au fost identificaţi cinci suspecţi: o persoană din conducerea băncii, trei operatori-ghişeu şi un casier. Cei cinci au accesat cele patru conturi în luna iulie, efectuând operaţiuni bancare ilegale fără autorizarea clienţilor. Este vorba de fals informatic şi fraudă informatică. În data de 8 august, poliţiştii au ajuns la concluzia că dosarul nu e de competenţa lor, iar luni dimineaţă (9 august, n.r.) au declinat dosarul către DIICOT Braşov”, a adăugat Nagy.
Miercuri, DIICOT Braşov a confirmat că există un dosar în acest caz. „S-a primit o sesizare din partea sucursalei unei bănci privind existenţa unor nereguli în sistemul informatic al băncii. În fapt, cu privire la mutarea unor sume de bani, din conturile unor persoane fizice în contul unei persoane juridice, de unde ulterior au şi fost retraşi. În cauză se desfăşoară acte premergătoare de cercetare îndreptate împotriva unui angajat al băncii”, a declarat miercuri Cătălin Borcoman, procuror în cadrul DIICOT Braşov.
Scandalul de la sucursala Credit Europe Bank a devenit public după ce Protecţia Consumatorului Braşov a primit mai multe sesizări de la clienţi ai Credit Europe Bank, cu privire la faptul că le-au dispărut banii din conturi. Potrivit directorului OPC Braşov, Ionuţ Spătaru, numărul sesizărilor se ridică la 10-11, iar suma totală dispărută la aproximativ 1.000.000 de lei. Spătaru a spus că este posibil ca numărul păgubiţilor să fie mai mare.
Directorul OPC Braşov a fost miercuri în control la sucursala băncii şi a aplicat o amendă de 50.000 lei, avertizând instituţia de credit că va aplica amenzi pentru fiecare caz nou de devalizare descoperit, între 5.000 şi 50.000 de lei.
