Potrivit raportului, în cazul societăţii Nicolina SA Iaşi, Comisia de anchetă a confirmat existenţa unor aspecte ce pot fi considerate nereguli şi ilegalităţi, de altfel confirmate în limitele competenţelor şi a obiectivelor verificate şi de rapoartele Direcţiei de control din cadrul AVAS şi de Raportul Curţii de Conturi. Astfel, Comisia a propus înaintarea raportului către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Generală Anticorupţie pentru continuarea şi extinderea perioadei de analiză până în anul 2002, în vederea stabilirii tuturor persoanelor ce au săvârşit fapte de natură penală.
„Facem precizarea că nu ne referim doar la suspiciunea de abuz în serviciu a administratorilor şi directorilor generali, ci la posibila complicitate a unor decizionali din AVAS în vederea săvârşirii de infracţiuni. Solicităm acestor instituţii analizarea legalităţii rambursărilor de TVA aflate în directă legătură cu toate transferurile patrimoniale corespunzătoare activelor SC Nicolina SA, precum şi transferurile de resurse financiare din afara ţării prin intermediul unor firme off-shore către firmele interesate de achiziţia activelor şi pasivelor SC Nicolina SA”, se arată în raportul Comisiei.
În plus, Comisia solicită transferul raportului către Guvern pentru realizarea unui audit de sistem în ceea ce priveşte disfuncţiile evidente de corelare a datelor şi deciziilor autorităţilor statului, în cazul societăţii Nicolina SA autorităţile care nu au avut o imagine completă asupra detaliilor fiind AVAS, structurile subordonate ANAF din Iaşi, Inspectoratul de Poliţie Iaşi.
„Este, de asemenea, necesară efectuarea unor verificări asupra motivelor care au stat la baza lipsei unor măsuri de valorificare a observaţiilor din notele de control din cadrul AVAS”, se mai arată în concluziile Comisiei de anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale Nicolina şi a modului în care AVAS a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008, care solicită şi verificări din partea CSM, precum şi a Parchetului de pe lângă ÎCCJ referitoare la modul în care a fost analizat dosarul 195/P/2005.
