Într-un comunicat remis joi, DIICOT arată că Omar Hayssam a fost trimis în judecată în patru dosare, fiind condamnat în trei dintre acestea, iar un alt dosar se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.
În dosarele în care s-au produs prejudicii materiale, DIICOT – Structura Centrală a dispus măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciilor şi a confiscării.
Astfel, în dosarul 276/D/P/2004 (dosarul „Volvo Truck”), Hayssam a fost trimis în judecată – alături de patru inculpaţi – pentru complicitate la delapidare, înşelăciune, spălare de bani, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat.
Prejudiciul total produs de membrii grupării este de 7,8 milioane lei (delapidare), 4.171.261 USD şi 2.295.698 lei (înşelăciune) şi 17,3 milioane lei (spălare de bani).
DIICOT transmite că în acest dosar au fost dispuse şi aduse la îndeplinire măsuri asigurătorii după cum urmează: ordonanţa din 2.12.2004 – instituirea sechestrului asigurator prin blocarea tuturor conturilor deschise la bănci de un număr de 47 de societăţi comerciale; ordonanţa din 03.12.2004 – sechestru asigurator asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Calea Călăraşilor, nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 54 – proprietatea lui Omar Hayssam; ordonanţa din 16.03.2005, instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.000.000 euro din contul deschis la CREDIT EUROPE BANK (fosta FinansBank); ordonanţa din 19.04.2005 – instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Audi A8, proprietatea SC CITY CENTER SRL(continuă).
