Potrivit IJP Suceava, Parchetul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc a confirmat rezoluţia de începere a urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals într-un dosar privindu-i pe Viorica R. (52 ani), din municipiul Câmpulung Moldovenesc, Lucian A., (25 ani), din comuna suceveană Fundu Moldovei, Maria L. (34 ani), şi Gheorghe L. (38 ani), ambii din comuna bistriţeană Răstolniţa, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Potrivit cercetărilor, Viorica R., administrator al unei firme din Câmpulung Moldovenesc, a emis 63 facturi fiscale pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, a înregistrat în evidenţa contabilă 21 facturi fiscale şi trei avize de însoţire de materiale lemnoase care conţin date false, operaţiunile fiind nereale, a aplicat măsuri de simplificare pentru şapte facturi fiscale deşi clienţii consemnaţi nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA, a dedus TVA cu patru avize care nu erau însoţite de facturi, a înregistrat în mod ilegal pe cheltuieli trei facturi şi a dedus TVA de pe o factură care nu avea consemnat TVA, toate cu scopul de a diminua baza impozabilă şi pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 314.133,33 lei.
Cercetările au evidenţiat că Lucian A., administrator al unei firme din localitatea Botuş, din comuna Fundu Moldovei, nu a înregistrat în evidenţa contabilă 16 facturi emise către diferiţi clienţi, a înregistrat pe cheltuieli sume de bani nejustificate cu facturi, a utilizat şi înregistrat în evidenţa contabilă 69 de avize de însoţire materiale lemnoase emise de diferiţi furnizori care conţin date false, operaţiunile fiind nereale şi a înregistrat în contabilitate 257 facturi fiscale care conţin date false operaţiunile fiind nereale, cu scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 416.489 lei.
Anchetatorii susţin că cei doi administratori au fost sprijiniţi de Maria L. şi de Gheorghe L., aceştia falsificând mai multe acte pentru a fi apoi folosite în evidenţele contabile ale celor două firme.
Astfel, Maria L. ar fi falsificat 22 de avize de însoţire materiale lemnoase şi o sută de facturi fiscale emise de firma pe care o administra către societatea comercială din Botuş pentru a fi folosite de Lucian A. în vederea înregistrării în evidenţa sa contabilă, iar Gheorghe L. ar fi falsificat 47 de avize de însoţire materiale lemnoase emise de societatea bistriţeană către firma din comuna Fundu Moldovei, cu scopul de a fi folosite de Lucian A. pentru a fi înregistrate în evidenţa contabilă, şi alte şase facturi fiscale şi trei avize de însoţire materiale lemnoase către firma din municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru a fi folosite de Viorica R. şi înregistrate în evidenţa contabilă.