Oficiul de Prevenire şi Combaterea Spalarii de bani a primit pe primele 9 luni ale anului 3500 de rapoarte de tranzacţii suspecte. Din acestea 248 au fost trimise Parchetului.
„Ce se poate desprinde din analizele noastre ca în continuare se folosesc în operaţiunile de spălare de bani tranzacţiile cu numerar, utilizarea şi folosirea numerarului în operaţiunile de spălare de bani” a spus Plăiaşu.
Spălare banilor este o infracţiune atât de răspândită în România pentru că riscul de a fi descoperit este extrem de mic. A doua mare tentaţie pentru „spălătorii de bani” este să facă pierdută urma banilor în circuite financiare complexe, ceea ce face extrem de dificilă obţinerea unor probe pentru instanţe. La solicitarea DNA, Oficiul pentru Combaterea Spălării banilor a trimis informaţii în 75 de dosare de corupţie.
„În general infracţiunile de corupţie considerate ca infracţiuni predicat din cazuistica noastră abordată în acest an au vizat cu precădere persoane din rândul acelei categorii numite persoane expuse politic. Sunt situaţii în care asemenea persoane au abordat diferite circuite, tranzacţii. Un exemplu se referă la fonduri europene”, a mai declarat acesta.
La seminarul organizat de Forensics Expert au participat şi reprezentanţi ai companiilor specializate în detectarea fraudelor fiscale la nivel internaţional.
