Mohammad Rajeh Sharif, unul dintre personajele folosite de libanezul Said Baaklini în afacerea frauduloasă de 60 milioane euro cu UCM Reşiţa, este anchetat şi de procurorii DIICOT într-un dosar care priveşte scoaterea ilegală din România spre state din lumea arabă a zeci de milioane de dolari, scrie România liberă.
Reţeaua din România era condusă de Yakhni Abdulkader, condamnat deja definitiv la şase ani de închisoare pentru spălare de bani.
Potrivit procurorilor DIICOT, banii scoşi din ţară de reţeaua coordonată de Abdulkader proveneau din „inima economiei subterane a României, marile complexuri comerciale”. Este vorba, se arată în rechizitoriul DIICOT, de complexurile Sam Expo, Dragonul Roşu, Niro şi City Town. Citeşte mai mult pe România liberă
