Procurorii au făcut recurs pentru cele cinci persoane lăsate libere de instanţă, care se va judeca la Curtea de Apel Bucureşti.
Direcţia de Investigaţie a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a prezentat, vineri, Tribunalului Bucureşti, 35 de persoane din cele 61 învinuite pentru contrafacere de băuturi alcoolice, cu propunere de arestare preventivă, se arată într-un comunicat remis NewsIn.
Conform comunicatului, ”procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au emis ordonanţe de reţinere şi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 35 dintre cei 61 de învinuiţi cercetaţi pentru constituirea unui grup de criminalitate organizată în materia contrafacerilor de băuturi alcoolice”.
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită la începutul anului 2008 din persoane fizice care s-au folosit de mai multe firme pentru contrafacerea băuturilor alcoolice, ”prin operaţiuni de spălare a banilor, contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor şi prin folosirea de marcaje false a produselor accizabile supuse marcării”.
Membrii reţelei foloseau ca paravan societăţi comerciale legal constituite, prin care cumpărau cantităţi mari de cereale, care erau apoi transformate în alcool brut. Alcoolul brut era transformat apoi în produse contrafăcute similare cu cele originale de pe piaţă, ”iar după îmbutelierea în ambalaje ce purtau mărci identice sau asemănătoare cu mărci înregistrate şi cu renume pe piaţă şi marcarea cu marcaje fiscale false, produsele erau comercializate prin cele mai diverse modalităţi (către magazine, restaurante, en-grossuri, reţele de persoane fizice, discoteci şi cluburi, etc.)”, se mai arată în comunicat.
Pentru a putea asigura producerea şi îmbutelierea băuturilor alcoolice contrafăcute, membrii grupării au cooptat mai multe persoane care deţineau antrepozite fiscale de producere alcool sau care ”aveau intrare directă în astfel de antrepozite”, care trebuiau să livreze periodic importante cantităţi de alcool, scos din antrepozitul fiscal fără întocmirea de documente fiscale, cu încălcarea normelor legale în vigoare referitoare la producerea şi circulaţia alcoolului.
Distribuitorii produselor contrafăcute le comandau celorlalţi membrii ai grupului realizarea băuturilor alcoolice, indicându-le mărcile şi cantităţile la care să fie ambalate. Apoi, aceştia pe preluau şi le livrau mai departe, fără să facă stocuri de marfă nedistribuite şi nici blocaje financiare care să determine stagnarea activităţii. ”În cadrul grupului infracţional organizat au fost atrase şi o serie de alte persoane, cu atribuţii bine determinate, care au acţionat în cadrul acestuia pe parcursul anului 2009, într-un mod coordonat, pentru săvârşirea infracţiunilor de concurenţă neloială, producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, spălare de bani, în scopul obţinerii directe a unor beneficii financiare importante în detrimentul bugetului de stat şi a producătorilor autorizaţi ai mărcilor de băuturi alcoolice ce urmau a fi contrafăcute, precum şi în detrimentul consumatorilor care au achiziţionat şi consumat produsele contrafăcute de grupul infracţional”, susţin procurorii.
Liderii grupării infracţionale au contrafăcut atât băuturi ieftine, precum rom, vodcă „Săniuţa”, lichioruri de fructe diverse, dar şi scumpe, de tipul Alexandrion, Cava D’Oro, Unirea, Sankt Petersburg, Stalinskaia, pe care le vindeau uşor în cluburi şi discoteci, se precizeză în comunicat.
Conform comunicatului, ”Cercetările penale în prezenta cauză se efectuează sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup de criminalitate organizată, concurenţă neloială; contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute; înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor; tipărire şi punere în circulaţie fără drept de timbre şi banderole utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate; marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat; achiziţionarea de alcool etilic şi de distilare de la alţi furnizori decât antrpozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi şi spălare de bani”.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi Biroul Teritorial Covasna au procedat joi la organizarea celei mai ample acţiuni pe linia combaterii activităţilor de contrafacere a băuturilor alcoolice şi punerea în circulaţie a acestora, precum şi pentru stoparea fenomenului evazionist rezultat prin neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor comerciale, informează DIICOT printr-un comunicat.
Astfel, în cursul zilei de joi, procurorii DIICOT, împreună cu peste 250 de poliţişti şi efective ale Jandarmeriei Române, au procedat la derularea concomitentă a unui număr de 114 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Mureş, Giurgiu, Dolj, Vâlcea, Prahova, Argeş, Iaşi, Bacău, Bistriţa Năsăud. După finalizarea percheziţiilor domiciliare, persoanele identificate au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, fiind audiate.
