Potrivit comunicatului, reprezentanţii celor două firme sunt suspectaţi că, după intrarea în vigoare pe 28 iunie 2010 a O.U.G. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, prin care s-a introdus obligativitatea accizării băturilor fermentate liniştit, au produs şi comercializat 13.929.342 litri din băuturi alcoolice fără a calcula şi evidenţia în contabilitate acciza şi T.V.A. aferentă acesteia.
De asemenea, societăţile respective sunt bănuite că au produs şi comercializat alţi 2.413.500 litri de vodcă (40% alcool) şi 9.635.762 litri de băutură spirtoasă, neputând prezenta documente justificative pentru alcoolul utilizat ca materie primă.
Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat, calculat de organul fiscal ca urmare a activităţilor infracţionale, este de 99.709.844 lei.
Având în vedere că prejudiciul în cauză depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 de euro, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au trimis dosarul la Direcţia Naţională Anticorupţie.
Pentru asigurarea recuperării prejudiciului au fost întreprinse activităţi de identificare a patrimoniului persoanelor şi societăţilor implicate, actele întocmite fiind depuse la dosarul cauzei, se mai arată în comunicatul Poliţiei Române.
