Originar din Sinteşti (Ilfov), Mihai Stan a povestit procurorilor de la DIICOT cum bancheri de top, politicieni celebri sau afacerişti s-au îngrămădit să-l ajute. Tânărul de 35 de ani şi-a început declaraţiile povestind despre complicele său, Dragoş Diaconescu, fostul general DIE. Această primă afacere a avut loc în 2007, când Diaconescu i-ar fi dat 10.000 de euro pentru a primi o scrisoare de garanţie bancară de la Fondul Naţional de Garantare, condus de Aurel Şaramat.
„Cu privire la solicitarea de credit de la EximBank, menţionez că l-am cunoscut pe Constantin Boştină (membru în CA – Bursa Română de Mărfuri) prin intermediul lui Dragoş Diaconescu, care m-a prezentat drept Mihai Teodorescu. Precizez că dosarul îl aveam depus înainte la unitatea bancară, fiindu-i înmânat de către mine numitului «Chiru», care i l-a dat numitei Mihaela Geoană. Aceasta i l-a dat fratelui său, Ionuţ Costea care, l-a rândul lui, i l-a dat lui Şerban Ghinescu, director pe ţară în EximBank, finanţare persoane juridice”, a mai declarat Mihai Stan, aducând în discuţie încă un nume: Mihaela Geoană. Escrocul voia un credit de două milioane de euro, iar cererea sa este în derulare, scriu cei de la Evenimentul Zilei.
„În legătură cu dosarele de finanţare depuse la Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri, printr-o cunoştinţă – primar în localitatea Pojegeni în Moldova Nouă – prin intermediul lui Sorin Frunzăverde (preşedintele CJ Caraş- Severin) am ajuns la Cristian Haiduc, care era secretar de stat în Ministerul Economiei. Am fost la Haiduc, eu căutând o intrare la Aurel Şaramet, acesta mi-a spus că nu mă poate ajuta, doar dacă vreau fonduri europene. Atunci mi-a venit ideea să aplic şi eu pentru fonduri europene”, a rememorat Mihai Stan.
Un ultim nume adus în discuţie de tânărul rom a fost cel al soţului Sandei Ladoşi, Ştefan Tache. Stan a declarat că i-a solicitat acestuia urgentarea scrisorii de garanţie. Tache ar fi fost prieten foarte bun cu un anume Pană Gheorghe, care deţinea o funcţie de conducere în cadrul Fondului Naţional de Garantare a Creditului pentru IMM-uri, a doua funcţie după Aurel Şaramet. În cazul în care ar fi luat creditul de un milion de euro, el i-ar fi promis 10.000 de euro lui Gheorghe Pană.
Deşi cei invinuiţi de Mihai Stan nu au recunoscut că l-ar avea vreo legătură pe acesta, procurorii DIICOT sunt siguri că declaraţia făcută de tânărul rom este veridică.
