Procurorii DNA Piteşti au dispus pe 22 septembrie reţinerea şefului Gărzii Financiare Argeş, Aurel Stoian, căruia finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, îi achita lunar o sumă de bani pentru a protejarea interesele firmei PIC SA, potrivit anchetatorilor.
„În perioada 05 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2008, inculpatul Stoian Aurel a primit în tranşe lunare, cu titlu de mită, de la învinuitul Penescu Gheorghe Cornel, suma totală de 43.000 lei, pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu şi pentru a proteja interesele ilicite ale S.C. PIC S.A. Piteşti. Sumele au fost puse la dispoziţie de către inculpatul Pieca Gheorghiţă, administrator al S.C. PIC S.A. Piteşti, care ţinea o evidenţă strictă a sumelor, banii fiind remişi lui Stoian Aurel, fie direct de către Penescu Gheorghe Cornel, fie prin intermediul lui Pieca Gheorghiţă”, se arată într-un comunicat al DNA.
Procurorii DNA mai precizează că, în perioada 13 iunie 2006 – 06 aprilie 2007, şeful Gărzii Financiare Argeş a primit, în acelaşi scop, bunuri de la S.C. PIC S.A. Piteşti în sumă totală de 1.540,58 lei.
În motivarea reţinerii, lucrătorii anticorupţie mai precizează că DNA a solicitat un control la Comisariatul General al Gărzii Financiare, din care a reieşit că reprezentanţii SC PIC S.A. au săvârşit acte de evaziune fiscală, în schimb controalele efectuate de comisarii Gărzii Financiare Argeş au descoperit doar mici nereguli
” În perioada supusă verificării, urmare unui control efectuat, la solicitarea procurorilor, de către comisari ai Gărzii Financiare din cadrul Comisariatului General, a rezultat că reprezentanţii SC PIC S.A. au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală creând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de aproximativ 1.000.000 euro. Cu toate acestea, în perioada respectivă, comisarii Gărzii Financiare Argeş aflaţi în subordinea inculpatului Stoian Aurel nu au descoperit nici o infracţiune, ci numai câteva contravenţii pe care le-au sancţionat cu amenzi modice” se precizează în acelaşi comunicat al DNA.
Procurorii DNA mai arată că finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu îi plătea lunar suma de 2.000 de lei lui Aurel Stoian în vederea protejării intereselor nelegale ale firmelor pe care omul de afaceri le controlează.
„Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile (…), iar la data de 22 septembrie 2009, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea lui Stoian Aurel şi Pieca Gheorghiţă pe o perioadă de 24 de ore. La data de 22 septembrie 2009, Tribunalul Argeş a dispus măsura arestării preventive pe termen de 29 de zile faţă de cei doi inculpaţi.” se arată în încheierea motivării de reţinere.
La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I. – Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă.
Pe data de 25 iunie 2009 Cornel Penescu şi Gheorghiţă Pieca au fost trimişi în judecată într-un dosar separat pentru infracţiuni de corupţie, finanţatorul FC Argeş aflându-se în stare de arest preventiv în acea cauză penală . Ulterior, la data de 11 septembrie 2009, cei doi au fost trimişi în judecată într-un alt dosar.
În sarcina lui Aurel Stoian, director coordonator al Gărzii Financiare – Secţia Argeş s-a reţinut infracţiunea de luare de mită în formă continuată.
Gheorghiţă Pieca, administrator la PIC SA, SC Muntenia Aliment SRL Piteşti şi SC PIC Distrib SRL (fostă Oniţa SRL) este acuzat de infracţiunea de complicitate la dare de mită în formă continuată.
Cornel Penescu, acţionar în cadrul SC PIC S.A. Piteşti şi asociat în cadrul SC MUNTENIA ALIMENT SRL, SC PIC DISTRIB SRL Piteşti (fostă S.C. ONIŢA SRL), aflat în stare de arest preventiv este acuzat de infracţiunea de dare de mită în formă continuată.
Tribunalul Argeş a emis, pe data de 22 septembrie, mandate de arestare pentru 29 de zile pentru şeful Gărzii Financiare Argeş, Aurel Stoian şi Gheorghiţă Pieca, administrator la firmele omului de afaceri Cornel Penescu, primul pentru infracţiunea de luare de mită, iar celălalt pentru dare de mită.
Procurorii DNA Piteşti i-au trimis în judecată, în data de 25 iunie, pe Cornel Penescu, Gheorghe Constantin şi Florin Prunea, alături de alţi 11 inculpaţi, în dosarul corupţiei în fotbal.
În stare de arest preventiv se mai află în prezent doar finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, directorul SC PIC SA, Liviu Făcăleaţă şi fostul şef al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin.
În sarcina lui Cornel Gheorghe Penescu, aflat în stare de arest preventiv, acţionar majoritar la S.C. PIC S.A. Piteşti, iar prin intermediul acestei societăţi acţionar majoritar la societatea Fotbal Club Argeş Piteşti, s-au reţinut trei infracţiuni de dare de mită, dintre care două în formă continuată, infracţiunea de cumpărare de influenţă în formă continuată şi infracţiunea de iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat.
Directorul general în cadrul S.C. PIC S.A. Piteşti, Liviu Ilie Făcăleaţă, aflat în stare de arest preventiv, este acuzat de două infracţiuni de complicitate la dare de mită în formă continuată, infracţiunea de iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat, precum şi infracţiunea de deţinere, fără autorizaţie, de substanţe clasificate în categoria precursorilor de droguri.
În sarcina fostui preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) din cadrul Federaţiei Române de Fotbal Gheorghe Constantin, în prezent arestat preventiv, s-au reţinut două infracţiuni de luare de mită şi infracţiunea de iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat.
Cornel Penescu, patronul echipei FC Argeş, a fost trimis în judecată, pe data de 11 septembrie, în calitate de acţionar la SC PIC SA şi asociat la alte două firme, pentru dare de mită şi instigare la infracţiunea de fals intelectual săvârşit în legătură directă cu infracţiunea de dare de mită.
Totodată, DNA Piteşti i-a trimis în judecată şi pe Gheorghiţă Pieca, administrator la PIC SA, SC Muntenia Aliment SRL Piteşti şi SC PIC Distrib SRL (fostă Oniţa SRL) – la ultimele două fiind asociat Penescu – pentru dare de mită şi pentru fals intelectual săvârşit în legătură directă cu infracţiunea de dare de mită, pe Nicuşor Liviu Mîrţoiu, comisar superior în cadrul Gărzii Financiare – Secţia Argeş, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de luare de mită, fals intelectual săvârşit în legătură directă cu infracţiunea de luare de mită şi pe Iulian Popescu, comisar superior în cadrul Gărzii Financiare – Secţia Argeş, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de luare de mită, fals intelectual în legătură directă cu infracţiunea de luare de mită.
„La data de 20 martie 2007, inculpaţii Mîrţoiu Liviu Nicuşor şi Popescu Iulian care, în calitate de comisari superiori ai Gărzii Financiare – Secţia Argeş, au primit efectiv suma de 1.000 lei fiecare de la inculpatul Pieca Gheorghiţă, la cererea inculpatului Penescu Gheorghe Cornel, în scopul de a efectua un control superficial în urma căruia să se evite constatarea adevăratelor încălcări ale normelor legale şi implicit neaplicarea sancţiunilor corespunzătoare la cele două firme controlate, SC Muntenia Aliment şi Oniţa SRL. Cei doi comisari ai Gărzii Financiare au întocmit un proces verbal datat 26 martie 2007 în care au inserat, în legătură cu firmele controlate, date nereale omiţându-le, cu ştiinţă, pe cele reale, proces-verbal care a fost semnat şi de inculpatul Pieca Gheorghiţă”, se arată în rechizitoriu.
