Cei patru administratori atrăgeau oameni cu bani la casele lor de schimb. După ce oamenii intrau în casele de schimb valutar, administratorii le propuneau sa efectueze tranzacţii cu valută fără ca acestea să fie înregistrate în acte.
La domiciliile administratorilor de case de schimb valutar au fost găsite seifuri. Au fost confiscaţi 200.000 de euro, 200.000 de dolari şi 12 miliarde de lei vechi.
Prejudiciul adus statului român de administratorii caselor de schim este estimat, până acum, la 300.000 de euro. Administratorii au fost interceptaţi şi monitorizaţi de DGIPI.
