Infracţiunile au fost comise de 115 persoane, dintre care 18 au fost reţinute sau arestate.
Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (52), fals în înscrisuri (20) şi înşelăciunile în relaţiile comerciale (opt). Au mai fost constatate cinci infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal, tot atâtea de abuz în serviciu, cinci fapte de corupţie, alte patru infracţiuni prevăzute de Codul penal sau legile special, trei de delapidare, tot atâtea la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cinci privind Codul fiscal, patru infracţiuni de delapidare, patru la Legea nr. 59/1934 privind Legea cecului, tot patru la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi conexe, trei de abuz în serviciu şi tot atâtea de gestiune frauduloasă. De asemenea, au mai fost depistate două infracţiuni la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, una la legea 656/2002 privind spălarea banilor şi una la OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
Potrivit IGPR, 32 de persoane sunt cercetate în 21 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
