Poliţiştii au depistat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală, 25 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 15 falsuri în înscrisuri, 4 infracţiuni de abuz în serviciu, 4 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 7 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 5 infracţiuni de delapidare, 6 la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi 4 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului.
Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 137 de persoane, 8 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.
De asemenea, în 8 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 15 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate, se mai arată în comunicatul Poliţiei Române.
