Poliţiştii au depistat 54 de infracţiuni de evaziune fiscală, 21 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 16 falsuri în înscrisuri, 3 de abuz în serviciu, 10 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 6 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 7 infracţiuni de delapidare şi 3 la Legea 8/1996, privind drepturile de autor.
Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 128 de persoane, 18 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.
De asemenea, în 9 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 14 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate, se mai arată în comunicatul Poliţiei Române.
