Mai mult, se arată în comunicat, poliţiştii au aplicat 260 de sancţiuni contravenţionale, de peste 570.000 de lei.
În urma descinderilor, a percheziţiilor, a raziilor şi a controalelor din ultima săptâmână, poliţiştii din mai multe judeţe au descoperit 56 de evaziuni fiscale, 56 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 43 de falsuri în înscrisuri, 22 de infracţiuni la legea asupra cecului şi 8 infracţiuni privind drepturile de autor. În consecinţă, 28 de persoane sunt cercetate în 21 de dosare, faptele acestora creând un prejudiciu total de peste 200.000 lei.
De exemplu, o persoană din Braşov este cercetată pentru nedeclararea TVA de peste 1.400.000 de lei la bugetul de stat. Anchetatorii au descoperit că femeia a cumpărat terenuri de la persoane fizice, pe care în perioada 2007–2009 le-a vândut ca terenuri construibile, nedeclarând vânzarea lor pentru a scăpa de plata TVA.
Astfel, femeia ar fi încheiat 220 de contracte de vânzare cumpărare, în valoare de 8.520.181 de lei, fără să declare şi să achite la buget TVA-ul aferent. Pentru recuperarea prejudiciului anchetatorii au pus sechestru asupra bunurilor şi conturilor persoanei cercetate.
De asemenea, potrivit comunicatului, poliţiştii au percheziţionat săptămâna trecută, în Constanţa şi Sibiu, locuinţele a două persoane care se dădeau drept reprezentanţi ai unor societăţi comerciale şi luau marfă de la mai multe firme, plătind cu file CEC fără acoperire. Prejuciul creat firmelor, de către cei doi, este de 655.222 de lei.
Mai mult, cele două persoane împreună cu un bucureştean i-au păcălit şi pe reprezentanţii unei bănci, încheind 12 contracte de novaţie cu schimbare de utilizator, în baza cărora au fost preluate în sistem de leasing 12 autocamioane, în valoare de 778.016 de euro.
Cei trei sunt cercetaţi şi reţinuţi pentru înşelăciune şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals privind identitatea.
