Potrivit sursei citate, din cele 150 de infracţiuni economice depistate în ultima perioadă, 86 au fost infracţiuni de infracţiuni de evaziunea fiscală, 40 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 22 de infracţiuni de fals în înscrisuri, 7 de delapidare, 6 infracţiuni prevăzute în Legea 86/2006 privind Codul vamal, 3 la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal şi 14 infracţiuni de corupţie.
De asemenea, 20 de persoane sunt cercetate în 18 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
De altfel, din cercetările efectuate de poliţişti, a reieşit că principalele modalităţi de eludare a legislaţiei în domeniul economic sunt neachitarea TVA datorat şi a impozitului pe profit în statul membru de destinaţie, cu ocazia efectuării operaţiunilor de import, marfa fiind, în fapt, distribuită pe teritoriul Uniunii Europene, sau constituirea unor grupări care, în mod organizat, comercializează în spaţiul Uniunii mărfuri de contrabandă, speculând preţul scăzut al acestora faţă de produse similare din ţările de desfacere.
Alte modalităţi de eludare a legii sunt înscrierea în cuprinsul documentelor aferente livrărilor intracomunitare a unor beneficiari fictivi, scomercializarea ilicită, pe teritoriul naţional, a produselor supuse accizelor armonizate şi ne-armonizate (ex. legume-fructe), prin zonele prevăzute cu graniţe interne (Bulgaria şi Ungaria) sau importul subevaluat şi comercializarea, ulterioară, pe piaţa internă, de produse ce provin cu preponderenţă din Asia, introduse în ţară prin punctele portuare.
