Articole cu tag-ul: delapidare, DNA, home2, moldoveni, percheziții

Denisa Gelatu

actualitate

DNA, percheziții pe proprietatea din România a doi cetățeni moldoveni. Sunt acuzații de delapidare a ajutoarelor pentru refugiați ucraineni

Proprietatea din România a doi cetățeni moldoveni a fost călcată de DNA într-un caz referitor la delapidare de fonduri europene destinate refugiaților ucraineni din Republica Moldova. Procurorii anticorupție români au percheziționat o casă din Predeal, județul Brașov, care aparține lui Boris Gîlcă și Felicia Rotaru, la cererea omologilor de peste Prut. Cei doi moldoveni sunt ...

Money

General

Poziția ASF cu privire la frauda de 4 milioane de euro de la BRD Fond de pensii

Auoritatea de Suprveghere Financiară a decis să interzică administratorilor de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri de private equity, adică în active cu grad de risc foarte ridicat, tocmai pentru că doreşte protejarea contribuţiilor a circa 8 milioane de cetăţeni  într-o perioadă de incertitudine, a declarat, la DIGI 24, Daniel Apostol, ...

Florian Gheorghe

Money&People

Beatrice Rancea a fost acționată în judecată și de Opera Națională București. Anul trecut a fost anchetată într-un alt dosar de delapidare

Destituită din funcția de directoare a Operei din Iași după ce a avut mari probleme cu legea la locul de muncă, marea coregrafă și regizoare Beatrice Rancea se află din nou într-un scandal similar. Fosta jurată de la ”Dansez pentru tine” (Pro Tv) a fost dată în judecată de Opera din București și i se ...

Mihai Barsan

actualitate

Directori ai Uzinei Mecanice Sadu, urmăriţi penal pentru delapidare

Unii dintre cei acuzaţi au fost prezenţi ieri la sediul Parchetului Judeţean, la audieri şi pentru a lua cunoştinţă de faptul că a fost dispusă începerea urmăririi penale. În vizorul procurorilor au intrat patru ex-directori ai Uzinei Mecanice de la Sadu: Gheorghe Lori Boian, actual director adjunct al Companiei Naţionale Romarm, Ilie Lăudat, Nicolae Dijmărescu ...

Mihai Barsan

actualitate

Omar Hayssam ar putea fi adus marţi la Tribunalul Bucureşti, pentru judecarea dosarului de înşelăciune şi delapidare

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au solicitat Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a lui Hayssam în acest dosar, cererea având termen în 23 iulie.     Omar Hayssam a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, în acest dosar, în octombrie 2012, alături de fratele lui, Mohamad Omar, de ...

Iorga Vlad

actualitate

Nelu Iordache, patronul Romstrade, a fost trimis în judecată de DNA

 Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, pentru schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (61 de acte materiale), utilizarea cu rea-credinţă a creditului societăţii, în formă continuată (trei acte materiale), ...

Iorga Vlad

actualitate

Omul de afaceri Nikolaus Mann, trimis în judecată pentru devalizarea grupului Aton

Procurorii DIICOT Timişoara au dispus trimiterea în judecată a lui Nikolaus Mann (56 de ani), cu cetăţenie română şi germană, precum şi a firmei controlate de acesta, SC Euromobille SRL Timiş, pentru delapidare cu consecinţe deosebit grave, gestiune frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. În acelaşi dosar vor mai fi ...

Iorga Vlad

actualitate

DNA îl cercetează pe Nelu Iordache şi pentru înşelăciune, prejudiciul fiind de 15 milioane de euro

„La data de 13 martie 2013, procurorii au dispus extinderea cercetărilor faţă de inculpatul Iordache Nelu, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în legătură cu încheierea şi derularea contractului de finanţare pentru construirea tronsonului de autostradă Nădlac – Arad, prejudiciul fiind de aproximativ 15 milioane de euro. Inculpatului ...