Articole cu tag-ul: delapidare, dosar, juan carlos, spania

Mihai Barsan

General

Ginerele regelui Juan Carlos al Spaniei, acuzat de fraudă fiscală într-un dosar de delapidare

Cazurile recente în care mai mulţi politicieni au fost acuzaţi că ar fi primit milioane de euro mită au generat un val de nemulţumire în rândul populaţiei, într-o perioadă economică extrem de dificilă, cu recesiune prelungită, şomaj de 26% şi măsuri de austeritate.   Inaki Urdangarin, fost jucător de handbal în echipa Spaniei, este acuzat ...

actualitate

Contabila-şefă a Spitalului „Victor Babeş” din Capitală, arestată pentru delapidare şi fals

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au cerut instanţei arestarea preventivă a Anişoarei Bărbulescu, pentru delapidare (103 fapte), fals material în înscrisuri oficiale (156 de fapte) şi uz de fals (156 de fapte), se arată într-un comunicat de presă de miercuri al ...

Ana Draghici

NEWSPiețe Financiare

Fost bancher londonez, condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru furturi de 2,4 mil. lire

Jessica Harper, fost director al departamentului de securitate digitală şi fraudă bancară la Lloyds, a pledat „vinovat” în faţa acuzaţiilor că a introdus în perioada 2007-2011 în registrele contabile ale băncii chitanţe false pentru a „spăla” sumele sustrase, potrivit Bloomberg.   Ea a fost condamnată la doi ani şi jumătate cu executare, pedeapsa maximă posibilă ...

Mihai Barsan

NEWSPiețe Financiare

Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca, cercetaţi pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus  începerea urmăririi penale faţă de Liviu Luca, Gheorghe Şupeală, Ioan Bohâlţeanu, Nicolae Tănăsescu, Elena Petrovici, Gabriel Valentin Comănescu, Florin Radu Ciocănelea, Emil Nache şi Zizi Anagnastopol, în calitate de reprezentanţi ai conducerii executive a SC PSV Company SA ...

Sorin Simon

NEWSPiețe Financiare

Angajată a BCR Prahova, acuzată de delapidare, după ce din bancă au dispărut 150.000 euro

Conform purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, procurorii au început urmărirea penală împotriva unei angajate a BCR Prahova. În conformitate cu probatoriului administrat, în data de 30 noiembrie femeia a intrat fără a avea autorizaţie în camera tezaurului din sediul BCR situat în centrul Ploieştiului, iar la ieşire nu a anunţat ...

NEWSPiețe Financiare

Peste 190 de persoane cercetate pentru infracţiuni economice, în ultima săptămână

Controale la diferite societăţi comerciale, verificări în trafic şi percheziţiile desfăşurate de poliţiştii din cadrul structurilor de investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din I.G.P.R., s-au soldat cu depistarea a 215 infracţiuni de natură economică. 86 din totalul infracţiunilor constatate sunt de evaziune fiscală, 24 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 20 de fals ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

200 de infracţiuni de natură economică, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Printre „capturile” poliţiştilor din intervalul 5-11 februarie se numără ţigări de contrabandă, băuturi spirtoase deţinute ori produse în afara antrepozitului fiscal, zeci de mii de kilograme de carne, tone de fructe şi legume, precum şi îngrăşământ chimic, toate fără documente de provienenţă. 65 din totalul infracţiunilor constatate sunt de evaziune fiscală, 35 la Legea 86/2006 ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 180 de infracţiuni economice depistate în ultima săptămână de poliţişti

Potrivit comunicatului, poliţiştii au depistat 54 de infracţiuni de evaziune fiscală, 16 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 18 falsuri în înscrisuri, 22 infracţiuni privind Codul Vamal, 8 infracţiuni privind Codul Fiscal, 12 infracţiuni de delapidare, 12 care contravin legii privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 4 la legea privind mărcile şi indicaţiile geografice, precum ...

NEWSPiețe Financiare

Fost primar al oraşului Cernavodă, reţinut pentru delapidarea bugetului local cu 2,8 milioane de lei

Prejudiciul creat bugetului Primăriei Cernavodă de cele şase persoane, printre care şi foşti angajaţi ai administraţiei locale, se ridică la 2,8 milioane de lei.   Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Zafer Sadîc, a menţionat, pentru Agerpres, că faptele penale au fost comise în perioada 2005 – 2008, când Hânsă era ...

NEWSPiețe Financiare

Petrom Service plătea servicii de „pregătire a computerelor şi imprimantelor pentru iarnă”

În referatul conţinând propunerea de arestare preventivă în cazul celor implicaţi, obţinut de MEDIAFAX, procurorii DIICOT detaliază modul în care cei din presupusul grup infracţional organizat au reuşit să delapideze societatea Petrom Service şi să-şi securizeze câştigul prin evitarea plăţii de taxe către stat. Conform documentului, banii luaţi de la Petrom Service au mers, într-o ...