Articole cu tag-ul: arest, delapidare, DIICOT, evaziune fiscala

NEWSPiețe Financiare

Şase persoane din conducerea fostei Petrom Service şi a altor firme, arestate

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis, vineri noaptea, emiterea de mandate de arestare pe numele lui Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă, Mihaela Nacu şi al lui Sorin Mihai. Totodată, judecătorii au decis să respingă propunerea de arestare în cazul lui Ionuţ Adrian Eftime. Decizia tribunalului nu este definitivă şi poate fi atacată cu ...

Piețe Financiare

Reţeaua Rodipet, fraudată cu zeci de milioane de euro

Procurorii au efectuat, în această dimineaţă, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa. Grupul infracţional, condus de fraţii Hassan şi Mehdi Awdi, este acuzat că a desfăşurat o politică de falimentare a societăţii Rodipet, denumită acum SC Network Press Concept SA. Prin intermediul a 70 de societăţi comerciale, cei nouă ar ...

NEWSPiețe Financiare

Un fost angajat bulgar al ONU a delapidat mii de dolari

Documentul, pregătit în decembrie 2008, arată că bulgarul Venţislav Stoikov, care controla furnizorii externi ai ONU în calitate de membru al Comisiei Economice pentru Africa, şi cetăţeanul filipinez Edgar Castles au comis mai multe infracţiuni. Stoikov a manipulat licitaţii publice şi a încheiat acorduri secrete cu furnizori, în timp ce Castles a falsificat certificate de ...

NEWSPiețe Financiare

Verdict în cazul Ridzi: Începerea urmării penale pentru delapidare

Argumentele politicienilor nu sunt deloc puţine. Ministrul ar fi cheltuit nejustificat bani publici pentru organzarea Zilei Tineretului. Nu ar fi spus nici adevărul în faţa comisiei de anchetă, nu a verificat costul evenimentului din data de 2 mai şi ar fi încălcat o serie de legi. Comisia propune sesizarea Curţii de Conturi şi anchete la ...