Articole cu tag-ul: Direcţia Generală de Antifraudă Fiscală

Ionut Lupescu

Antifrauda din România condusă de „corigenți”! Șefii ANAF au luat note între 1 și 4 la concursul de titularizare

De menționat că toți concurenții au fost selectați „la sânge” pentru concurs, iar cel puțin doi dintre cei menționați în continuare conduc în prezent, cu delegație, lupta antifraudă, deși sunt incomptenți, potrivit rezultatelor concursului, să îndeplinească această sarcină. Mai mult, majoritatea sunt șefi în comisiile de examinare a viitorilor luptători antifraudă.   mai documentul, AICI

Ionut Lupescu

220 de inspectori antifraudã au verificat 98 de societãți comerciale din zonele Centrul Vechi, Ateneu și Herãstrãu

Rezultatele: – 135 de amenzi în sumã de 437.200 lei – confiscãri numerar 8.081 lei – 11 avertismente – 1 suspendare de activitate În urma acțiunii de sâmbãtã noaptea, s-a constatat cã, aproape fãrã excepție, cei controlați eliberau note de platã/ proforme sau bonuri nefiscale în locul bonului fiscal, existând suspiciunea întemeiatã cã aceștia țin ...

Ionut Lupescu

Nu scapă nimeni! Fiscul va afla imediat cine deschide un cont la bancă

Aceasta va fi posibil deoarece, prin noul Cod de Procedură Fiscală, băncile vor fi obligate să comunice zilnic, nu bilunar ca în prezent, lista persoanelor fizice și a firmelor care deschid ori închid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură, sau închiriază casete de valori. Cazinourile, notarii, avocații, agenții imobiliari ...

Ionut Lupescu

ANAF verifică marile centre comerciale

Inspectorii ANAF fac verificări la mai multe centre comerciale din Bucureşti şi din ţară pentru că vor să vadă dacă bilanţurile lor financiare sunt depuse la zi, dacă datele financiare sunt cele reale şi dacă au fost plătite toate taxele datorate statului. Pe listă sunt nume sonore: Unirea Shopping Center, mall-ul AFI Cotroceni şi mall-urile ...

Ionut Lupescu

Top 100 firme cu sume nedeclarate la ANAF

A doua firmă din top este Sanofi Aventis, producător de medicamente, unde s-au găsit sume suplimentare nedeclarate de 168 de milioane de lei. În top apar firme cu rezonanţă, precum Mediafax, Fotbal Club Petrolul, TCE 3 Brazi sau Electroputere.   mai multe, pe economica.net

Ionut Lupescu

Pe urmele unei evaziuni pe care ANAF n-a descoperit-o niciodată

Reţelele de socializare şi forumurile sunt pline de comentarii legate de faptul că în marea majoritate microbuzelor private folosite la transportul în comun în oraşul Galaţi nu se eliberează bilete, deşi obligaţia aceasta este în vigoare încă din anul 2008. Cei mai mulţi dintre cei care postează comenarii acuză Poliţia şi Fiscul că refuză să ...

Ionut Lupescu

Fiscul va putea, din 2016, să dea numele evazioniştilor

Programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) este o iniţiativă binevenită. Însă, de la principii la punerea lor în practică pot apărea probleme care riscă să vicieze rezultatele. Aşa cum a fost prezentată procedura de selecţie reiese că, deocamdată, există doar suspiciuni privind ...

Cristina Popovici

Cum verifică ANAF persoanele fizice: vor plânge și bogații?

Per ansamblu, dintr-un potențial număr de 14,4 milioane de persoane, s-a ales un prim eșantion de 300.000 persoane. Ulterior, s-au aplicat patru criterii de selecție, respectiv: •    asociați ai unor firme ce au împrumutat societățile cu peste 200.000 euro; •    persoane ce au achiziționat bunuri și case în valoare de peste 70.000 euro; •    persoane ...