„Este vorba despre o modificare care vizează transmiterea de catre entitatile din România care au deja obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu ...
„Aşa cum doctorii au plecat in străinătate, aşa vom pleca şi noi dacă ANAF o să ne ceară impozite”, a declarat Cornelia Catanga pentru Curentul, după ce a aflat că ANAF doreşte să îi verifice pe cei cu averi mari şi nejustificate, categorie în care intră şi soliştii de manele. Fiscul a anunţat săptămâna trecută ...
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, ieri, rezultatele procesului de selecție a persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal. În primul filtru pentru identificarea celor care au cheltuieli semnificative sunt prezenți și asociații/acționarii care au împrumutat firma cu sume mai mari de 200.000 de lei, echivalentul a aproximativ 44.500 euro. Practic, ...
Decizia a fost luată de conducerea ANAF ca urmare a analizelor de risc fiscal efectuate de Direcția Verificări Fiscale asupra persoanelor fizice, în cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), pe baza datelor disponibile privind veniturile declarate și alocările de fonduri (creșteri patrimoniale, achiziții, creanțe, cheltuieli etc.), în ...
ată postarea ANAF de pe Facebook Pe un caiet lăsat strategic pe o masă din apropierea inspectorilor antifraudă aflați în control pe litoral, un reprezentat al firmei verificate le-a transmis acestora o rugăminte: să închidă cumva ochii la cei 25.000 de lei (peste 5.000 de euro) pe care nu i-au înregistrat în casa de marcat ...
Radu este doar unul dintre cei peste 1.700 de inspectori antifraudă, fiecare având în fişa postului şi activitatea de “documentare la faţa locului”, o muncă de aşa-zis spion antifraudă. Rolul spionilor antifraudă este ca, îmbrăcaţi în civil, să se amestece printre clienţii marilor baruri şi terase de pe litoral, dar şi din Bucureşti şi să ...
O asociaţie de proprietari a transmis în luna mai a acestui an un denunţ către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în care arată că o locatară oferă contra cost meditaţii la matematică, fără să declare veniturile şi fără să plătească impozite şi contribuţii aferente acestora, şi cere instituţiei să efectueze cercetări „pentru confirmarea faptelor ...
În sinteză, rezultatele sunt următoarele: – amenzi aplicate in valoare de : 699.941 lei – avertismente aplicate: 11 – confiscări: 12.451 lei – numarul agenților economici verificați: 99 – inspectori fiscali participanti: 150 – suspendări de activitate: 1
Modul in care este reglementat acum procesul-verbal emis in urma unui control al Directiei Antifrauda, fosta Garda Financiara, face aproape imposibila constestarea lui. Desi ar trebui sa fie doar un document de constatare a unei situatii fiscale, exista si cazuri in care el ajunge sa impuna anumite masuri asiguratorii, impotriva carora firmele nu au cai ...
În rechizitoriul procurorilor se arată că, în perioada februarie – aprilie 2015, Gabriel Niculescu a primit mită de la un om de afaceri (persoană denunțătoare), pentru îndepliniriea atribuţiilor de serviciu care-i reveneau în calitate de inspector fiscal din cadrul A.J.F.P. Ilfov, respectiv, în vederea efectuării unei verificări fiscale asupra societăţii administrate de acesta din urmă, precum şi în ...
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Eveline Păuna
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Liviu Ciobanu
