Articole cu tag-ul: Bistriţa-Năsăud, evaziune, fals, Suceava, urmarire penală

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Evaziune fiscală de peste 700.000 de lei prin falsificarea unor documente ale unor firme

Potrivit IJP Suceava, Parchetul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc a confirmat rezoluţia de începere a urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals într-un dosar privindu-i pe Viorica R. (52 ani), din municipiul Câmpulung Moldovenesc, Lucian A., (25 ani), din comuna suceveană ...

Sorin Simon

NEWSPiețe Financiare

Câţi euro falşi circulă în România

Numărul contrafacerilor de monedă naţională ce au fost expertizate anul trecut de către Banca Naţională a României s-a ridicat la 2.574 bancnote false, în scădere cu 18% faţă de anul precedent, arată raportul pe 2010 al Băncii Naţionale. Cea mai falsificată bancnotă a fost cea de 100 de lei, cu 1.694 de hârtii de valoare ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 200 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţişti, în ultima săptămână

În urma investigaţiilor, controalelor, filtrelor rutiere şi percheziţiilor efectuate pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă,  poliţiştii au constatat 204 infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 134 de persoane. Poliţiştii de la investigarea fraudelor au descoperit 67 de infracţiuni de evaziune fiscală, 14 înşelăciuni în ...

Piețe Financiare

Sedii Ford, percheziţionate de poliţia germană într-o anchetă de corupţie

Percheziţiile au vizat uzine Ford, o companie cu sediul la Leverkusen şi alte amplasamente, printre care domicilii private, potrivit unui comunicat al parchetului din Koln. Autorităţile judiciare au menţionat că anchetează din septembrie mai mulţi angajaţi ai Ford din Gemania, dar şi salariaţii altor companii, suspectaţi de corupţie. Procurorii susţin că angajaţii Ford au acceptat ...

actualitate

Percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de tranzacţii ilegale cu terenuri în Iaşi

Acţiunea este coordonată de procurorii DIICOT, iar până la ora transmiterii acestei ştiri au fost făcute cel puţin 15 percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate că făceau tranzacţii cu imobile şi terenuri folosind documente falsificate. Conform unor surse judiciare, aproximativ 20 de persoane urmează să fie audiate în acest caz de către procurorii DIICOT Iaşi. ...

NEWSPiețe Financiare

Trei avocaţi din Baroul Bucureşti, implicaţi în fraude imobiliare de peste 1 milion de euro

Este vorba de o reţea specializată în fraude imobiliare, terenuri şi imobile foarte scumpe din Sectorul 1 al Capitalei. Valoarea pagubei depăşeşte 1 milion de euro. Suspecţii întocmeau acte false, prin care vindeau, ulterior, imobilele. Trei avocaţi din cadrul Baroului Bucureşti, un arhivar-şef în cadrul Serviciului de carte Funciară al Sectorului 1, dar şi un ...

NEWSPiețe Financiare

SUA, UE şi alte nouă ţări vor semna un acord de combatere a falsificării şi pirateriei

Cele 37 de ţări s-au angajat să dea publicităţii „Acordul Comercial Anti-Contrafacere” înainte de a fi semnat, pentru a răspunde întrebărilor ridicate de mai multe grupuri de promovare a drepturilor digitale şi a drepturilor utilizatorului de internet. Grupurile de lobby din industriile cinematografică, cea muzicală şi de software, precum şi din alte sectoare bazate pe ...

actualitate

Munca la domiciliu, promisiuni false de mii de dolari pe lună

Cuvintele-cheie “domiciliu”, “100$” si “3-4 ore pe zi” trezesc instant interesul oricarei persoane care are nevoie rapida de bani. Doar ca veniturile promise, de sute de dolari pe saptamana, se pot transforma rapid in pierdere de timp si chiar si de bani. Citeşte mai departe pe citynews.ro

NEWSPiețe Financiare

Directoarea de la Credit Europe Bank îi minţea pe clienţi, eliberând extrase de cont false

Procurorii DIICOT spun că directoarea de operaţiuni de la Credit Europe Bank-Sucursala Braşov, Otilia Argentina Negrilă, a efectuat cu intenţie în sistemul informatic al băncii operaţiuni pe conturile unor clienţi (transferuri, schimburi valutare, ridicări de numerar), fără ştiinţa acestora, pentru a-şi însuşi banii din aceste conturi, a emis în fals ordine de plată şi extrase ...