Articole cu tag-ul: fraude, infracţiuni economice, Investigarea Fraudelor, Politia Romana

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

120 de infracţiuni economice, investigate de poliţişti în ultima săptămână

Potrivit comunicatului, 16 dintre persoanele cercetate au fost deja reţinute sau arestate.Din totalul celor 120 de persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 25 sunt cercetate  în 17 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate. Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

100 de infracţiuni economice în ultima săptămână

Potrivit unui comunicat de presă, poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), în urma acţiunilor desfăşurate, în perioada 10-16 septembrie, au depistat 100 de infracţiuni de natură economică. Astfel, poliţiştii au depistat 47 de infracţiuni de evaziune ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 120 de infracţiuni de natură economică, despistate de poliţişti în ultima săptămână

Infracţiunile au fost comise de 115 persoane, dintre care 18 au fost reţinute sau arestate. Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (52), fals în înscrisuri (20) şi înşelăciunile în relaţiile comerciale (opt). Au mai fost constatate cinci infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal, tot atâtea de abuz în serviciu, cinci ...

Money.ro

actualitate

135 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Au fost depistate, astfel, 25 de infracţiuni de evaziune fiscală, 18 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 20 falsuri în înscrisuri, şapte infracţiuni de abuz în serviciu, cinci infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, cinci la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, patru infracţiuni de delapidare, cinci la Legea 8/1996 privind drepturile de autor, patru la ...

actualitate

Poliţiştii au constatat 280 de infracţiuni, în urma unor controale pentru reducerea muncii la negru

Potrivit sursei citate, ca urmare a Memorandum-ului de Înţelegere între Comisia Europeană şi România, semnat la data de 23 iunie 2009, a fost asumată de către autorităţi ca măsură primordială intensificarea activităţilor de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarate. În acest sens, Inspecţia Muncii a elaborat Strategia Naţională privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Aproape 120 de persoane, cercetate de poliţişti în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

Potrivit sursei citate, cele mai frecvente infracţiuni economice descoperite de poliţişti în ultima săptămână sunt cele de evaziune fiscală (33), fals în înscrisuri (17), înşelăciuni în relaţiile comerciale (16), abuz în serviciu (4), delapidare (6),  infracţiuni la Codul Vamal (4), la Codul Fiscal (6), la Legea Drepturilor de Autor (7) sau la Legea Cecului (3). ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 120 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţişti în ultima săptămână

Poliţiştii au depistat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală, 25 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 15 falsuri în înscrisuri, 4 infracţiuni de abuz în serviciu, 4 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 7 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 5 infracţiuni de delapidare, 6 la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi 4 ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 130 de persoane, suspectate de infracţiuni economice, în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, în perioada 25 iunie – 1 iulie, poliţiştii au depistat 140 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt suspectate 133 de persoane (dintre care şase au fost reţinute sau arestate). Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (32), înşelăciuni în relaţiile comerciale (55), fals în înscrisuri (20), delapidare (5), ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 100 de infracţiuni, descoperite de poliţiştii de investigare a fraudelor, în ultima săptămână

Astfel, au fost descoperite 52 de infracţiuni de evaziune fiscală, 13 infracţiuni de fals în înscrisuri, 11 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 10 infracţiuni prevăzute de Legea 84/1998 privind contrafacerea, patru infracţiuni de delapidare, două infracţiuni prevăzute de Legea 86/2006 privind Codul vamal, două infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, o infracţiune la ...

Money.ro

General

Sberbank testează un ATM care include un „detector de minciuni”, pentru prevenirea fraudelor

Noii clienţi ai băncii pot comunica cu aparatul pentru solicitarea unui card de credit, fără să fie necesară intervenţia umană.   Aparatul scanează paşapoartele, înregistrează amprentele şi realizează scanarea tridimensională pentru recunoaşterea facială a persoanelor.   În plus, ATM-ul foloseşte un soft de analiză a vocii, pentru evaluarea corectitudinii unor răspunsuri la întrebări precum „Aveţi ...