Articole cu tag-ul: Boiko Borisov, Bulgaria, fonduri europene, fraude, OLAF

NEWSPiețe Financiare

Bulgaria primeşte felicitări de la OLAF pentru eforturile în lupta antifraudă

Scrisoarea este semnată de Thierry Cretin, director în cadrul departamentului pentru Operaţiuni şi Investigaţii, care a vizitat Bulgaria în urmă cu aproape un an, în februarie 2010, la invitaţia ministrului de interne, Ţvetan Ţvetanov. În scrisoare, Cretin subliniază eforturile făcute de guvernul bulgar pe durata anului 2010 pentru a-şi îmbunătăţi sistemul naţional de protecţie împotriva ...

NEWSPiețe Financiare

Peste 145 de persoane suspectate de infracţiuni economice au fost depistate în ultima săptămână

Dintre cele 150 de infracţiuni constatate în perioada menţionată de poliţişti, 36 au fost de evaziune fiscală, 18 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 18 falsuri în înscrisuri, 17 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, şapte infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, patru infracţiuni la Legea nr. 59/1934 asupra cecului, patru infracţiuni de delapidare, patru ...

NEWSPiețe Financiare

Poliţiştii de la investigarea fraudelor au depistat în ultima săptămână 145 de infracţiuni economice

Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor-IGPR, în urma acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au constatat 145 de infracţiuni, potrivit Poliţiei Române. Oamenii legii au depistat 35 de infracţiuni de ...

NEWSPiețe Financiare

170 de suspecţi de infracţiuni economice, cercetaţi de poliţişti în ultima săptămână

21 dintre suspecţi au fost surprinşi în flagrant, iar şase sunt cercetaţi în stare de reţinere sau arest preventiv. 60 de infracţiuni din totalul infracţiunilor au fost de evaziune fiscală, 18 – de fals în înscrisuri, 23 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 10 infracţiuni – la Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 33 – la Legea ...

NEWSPiețe Financiare

Peste 250 de infracţiuni economice, constatate în ultima săptămână de poliţişti

Potrivit unui comunicat remis sâmbătă de Poliţia Română, în perioadă menţionată, din cele 254 de infracţiuni constatate, 82 erau de evaziune fiscală, 33 de fals în înscrisuri, tot atâtea la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 30 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 21 privind codul fiscal, 18 de abuz în serviciu, 12 fapte de corupţie, 6 ...

actualitate

Recesiunea a condus la creşterea fraudelor corporate

Studiul Association of Certified Fraud Examiners atrage atenţia că pentru combaterea fraudei de tip corporate este necesară implementarea unor sisteme IT de monitorizare a traficului pe e-mail, a telefoanelor fixe sau a tranzacţiilor efectuate, care să respecte cadrul legislativ aplicabil. Specialiştii cred că firmele trebuie să imbine mijloacele tehnice de supraveghere cu regulamentul intern al ...

actualitate

Peste 120 de persoane, cercetate de poliţişti în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

Poliţiştii au descoperit în ultima săptămână 44 de infracţiuni de evaziune fiscală, 37 la Legea Codului fiscal, 15 infracţiuni la Legea cecului, 8 la Legea Codului vamal, 15 infracţiuni de fals în înscrisuri, nouă înşelăciuni în relaţiile comerciale, şase infracţiuni de delapidare, patru de abuz în serviciu şi trei la Legea mărcilor şi indicaţiilor geografice, ...

actualitate

Peste 460 de infracţiuni constatate de poliţiştii de la investigarea fraudelor, în ultima săptămână

La descinderile, percheziţiile, raziile şi controalele din această perioadă, cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost evaziunea fiscală (181),  înşelăciunile în relaţiile comerciale (50), fals în înscrisuri (49), infracţiuni la Legea 59/193 asupra cecului (15), infracţiuni la Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (6), la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale (6), delapidare (7), fapte ...

Piețe Financiare

Uniunea Asiguratorilor: Fraudele în sectorul asigurărilor s-au intensificat în România

În perioada 2008-2009, asigurările Casco, în special cele aferente contractelor de leasing, au fost motorul de creștere a fraudei în asigurări auto. Incidența simulărilor de accidente auto și a ciocnirilor intenționate a crescut semnificativ, “stimulată” de mediul economic ostil. Doar în primele trei luni din acest an, unul dintre asigurătorii importanți pe piața auto a ...

actualitate

Peste 280 de persoane au fost reţinute anul trecut pentru infracţiuni informatice

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii informatice au trimis către parchete, în cursul anului 2009, un număr de 1.309 dosare penale şi au audiat 3.711 persoane. De asemenea, au fost destructurate 44 de grupări infracţionale formate din 445 membri, se arată în comunicat. Totodată, pe parcursul anului 2009, structurile de combatere a criminalităţii informatice au desfăşurat ...