Articole cu tag-ul: ANAF, Biriş-Goran, Fiscul, gabriel biris, grup infractional, TVA

Cristina Popovici

Piețe Financiare

Gabriel Biris: Se transforma ANAF intr-un grup infractional organizat?

Practici recente in controlul fiscal Controale incrucisate la furnizori, dar si la furnizorii furnizorilor Fiscul a inventat conceptul de „achizitii la contribuabili cu comportament fiscal inadecvat”. ANAF considera toate achizitiile de la astfel de companii ca fiind „fictive” si, ca urmare, refuza dreptul la deducerea cheltuielii (TVA, impozit pe profit). Faptul ca furnizorul (sau furnizorul ...

actualitate

Grup infracţional care falsifica bancnote, destructurat de procurorii DIICOT

Potrivit procurorilor DIICOT, marţi dimineaţă, au fost făcute nouă percheziţii domiciliare în judeţul Dolj, trei persoane care făceau parte din grupare fiind ridicate de către poliţişti şi fiind duse la audieri la sediul DIICOT Craiova, alte două persoane fiind reţinute încă din cursul serii de luni.   Acestea din urmă au fost prinse în flagrant ...

Ana Draghici

actualitate

Membri ai unui grup din Arad, arestaţi pentru trafic de persoane şi de minori

‘Începând cu anul 2011 şi până  în prezent, Marin M., Ioan M., Petru M. şi Petru C. au recrutat prin ameninţare şi violenţă, mai multe persoane, unii dintre aceştia fiind minori la data săvârşirii faptelor, în scopul exploatării lor prin obligare la practicarea cerşetoriei şi prostituţiei pe raza judeţului Arad’, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, ...

actualitate

Grup infracţional, care comercializa substanţe etnobotanice, destructurat de poliţiştii vâlceni

„Poliţiştii S.C.C.O. Vâlcea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea, cu sprijinul Serviciilor Antidrog din cadrul B.C.C.O Piteşti şi B.C.C.O Constanţa şi al jandarmilor, au efectuat percheziţii la cinci persoane, cu vârste cuprinse între 28 şi 31 de ani, suspectate de trafic de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Acţiunea a beneficiat de ...

NEWSPiețe Financiare

5 ştiri business pe care nu trebuie să le ratezi în această dimineaţă – 27.02.2012

Mediafax: O tentativă de asasinare a lui Vladimir Putin, dejucată. Serviciile secrete ruse şi ucrainene au dejucat o tentativă a islamiştilor de asasinare a premierului rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc după alegerile prezidenţiale de la 4 martie la care el este considerat candidatul favorit, a anunţat luni un post de televiziune pro-Kremlin. ...

Ilan Geva

NEWSPiețe Financiare

Şapte persoane, audiate de DIICOT pentru falsificare de monedă

Cele cinci percheziţii domiciliare au fost derulate în Bucureşti. La trei dintre locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate aparatura şi utilajele profesionale de tipărit, utilizate pentru contrafacerea bancnotelor. Anchetatorii au stabilit că învinuiţii utilizau aparatura profesională de tipărit, prin metoda serigrafierii, contrafacerea fiind efectuată pe suport de plastic, cu materie primă de calitate, ceea ...

actualitate

DIICOT: Iustin Covei coordona un grup infracţional specializat în fraude cu cărţi de credit

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura centrală şi Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate Bucureşti şi Brigada de Combatere a Crimei Organizate Craiova, sprijiniţi de jandarmi, participă la cele 29 de percheziţii domiciliare la mai multe adrese din municipiile Craiova, ...