Articole cu tag-ul: amenzi, cluburi, infracţiuni economice, mamaia

Piețe Financiare

Cluburi din Mamaia, amendate pentru infracțiuni economice

Controalele – care au fost făcute de poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sprijiniţi de luptători ai Detaşamentului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale (DIAS) Constanţa – au vizat prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală, a muncii la negru şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.   Astfel, ...

Mucenic Ioana

NEWSPiețe Financiare

100 de persoane suspectate de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din IGPR, în urma activităţilor desfăşurate în ultima săptămână, au depistat 95 de infracţiuni economice. Dintre acestea, 42 au fost infracţiuni de evaziune fiscală, 11 – înşelăciuni în relaţiile comerciale, nouă – falsuri în înscrisuri, iar şase ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 110 infracţiuni economice, constatate de poliţişti în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, în perioada 22 – 28 octombrie, poliţiştii din structurile de investigare a fraudelor au constatat 115 infracţiuni de natură economică, pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 110 de persoane (zece dintre acestea fiind reţinute sau arestate). De altfel, potrivit statisticilor, majoritatea infracţiunilor investigate vizează fapte de evaziune fiscală (30), fals în înscrisuri (12), ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 100 de infracţiuni economice au fost investigate de poliţişti în ultima săptămână

Din cele 110 infracţiuni, 45 au fost de evaziune fiscală, 16 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 12 falsuri în înscrisuri, 4 infracţiuni de delapidare, 4 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 3 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 3 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului, 7 infracţiuni de bancrută frauduloasă şi 4 infracţiuni ...

Money.ro

actualitate

135 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Alte 15 infracţiuni descoperite sunt înşelăciuni în relaţiile comerciale, 12 – falsuri în înscrisuri, cinci – infracţiuni de delapidare, 11 – infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, şapte – la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trei – la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului şi patru la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

IGPR: 160 de infracţiuni economice, descoperite de poliţişti în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor desfăşurate, în perioada 30 septembrie – 9 octombrie, pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

120 de infracţiuni economice, investigate de poliţişti în ultima săptămână

Potrivit comunicatului, 16 dintre persoanele cercetate au fost deja reţinute sau arestate.Din totalul celor 120 de persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 25 sunt cercetate  în 17 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate. Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

130 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti vizează fapte de evaziune fiscală şi înşelăciuni în relaţiile comerciale (45). Au mai fost constatate 14 infracţiuni de fals în înscrisuri, 13 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 10 la Legea 84/1998 privind contrafacerea, şapte de delapidare, şase fapte de corupţie, patru la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, tot ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

100 de infracţiuni economice în ultima săptămână

Potrivit unui comunicat de presă, poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), în urma acţiunilor desfăşurate, în perioada 10-16 septembrie, au depistat 100 de infracţiuni de natură economică. Astfel, poliţiştii au depistat 47 de infracţiuni de evaziune ...

NEWSPiețe Financiare

Peste 125 de persoane suspectate de fraude economice cercetate de Poliţie în ultima săptămână

Poliţiştii au depistat 54 de infracţiuni de evaziune fiscală, 21 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 16 falsuri în înscrisuri, 3 de abuz în serviciu, 10 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 6 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 7 infracţiuni de delapidare şi 3 la Legea 8/1996, privind drepturile de autor. Pentru săvârşirea ...