Articole cu tag-ul: fraude, IGPR, infracţiuni economice, Investigarea Fraudelor

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 120 de infracţiuni de natură economică, despistate de poliţişti în ultima săptămână

Infracţiunile au fost comise de 115 persoane, dintre care 18 au fost reţinute sau arestate. Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (52), fals în înscrisuri (20) şi înşelăciunile în relaţiile comerciale (opt). Au mai fost constatate cinci infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal, tot atâtea de abuz în serviciu, cinci ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Aproape 130 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţişti în ultima săptămână

Poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor au constatat 128 de infracţiuni, majoritatea vizând fapte de evaziune fiscală (52). Au mai fost constatate 16 infracţiuni de înşelăciune în relaţiile comerciale, 11 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 8 de fals în înscrisuri, 5 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 5 la Legea nr. 59/1934 ...

Money.ro

actualitate

135 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Au fost depistate, astfel, 25 de infracţiuni de evaziune fiscală, 18 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 20 falsuri în înscrisuri, şapte infracţiuni de abuz în serviciu, cinci infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, cinci la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, patru infracţiuni de delapidare, cinci la Legea 8/1996 privind drepturile de autor, patru la ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Aproape 120 de persoane, cercetate de poliţişti în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

Potrivit sursei citate, cele mai frecvente infracţiuni economice descoperite de poliţişti în ultima săptămână sunt cele de evaziune fiscală (33), fals în înscrisuri (17), înşelăciuni în relaţiile comerciale (16), abuz în serviciu (4), delapidare (6),  infracţiuni la Codul Vamal (4), la Codul Fiscal (6), la Legea Drepturilor de Autor (7) sau la Legea Cecului (3). ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 120 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţişti în ultima săptămână

Poliţiştii au depistat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală, 25 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 15 falsuri în înscrisuri, 4 infracţiuni de abuz în serviciu, 4 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 7 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 5 infracţiuni de delapidare, 6 la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi 4 ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 130 de persoane, suspectate de infracţiuni economice, în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, în perioada 25 iunie – 1 iulie, poliţiştii au depistat 140 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt suspectate 133 de persoane (dintre care şase au fost reţinute sau arestate). Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (32), înşelăciuni în relaţiile comerciale (55), fals în înscrisuri (20), delapidare (5), ...

Money.ro

actualitate

Peste 120 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţişti în ultima săptămână

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (35), înşelăciuni în relaţiile comerciale (20), fals în înscrisuri (22) şi abuz în serviciu (11). S-au constatat de asemenea, patru infracţiuni de delapidare, tot atâtea de neglijenţă în serviciu şi tot patru la Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, şase ilegalităţi la Legea ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

120 de persoane suspectate de fraude economice, cercetate în ultima săptămână de poliţişti

Potrivit comunicatului, poliţiştii au depistat 34 de infracţiuni de evaziune fiscală, 37 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 37 falsuri în înscrisuri, 11 de abuz în serviciu, 8 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 6 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 6 infracţiuni de delapidare, 2 la Legea 31/1991 privind societăţile comerciale şi 2 ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Aproape 90 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, sub directa coordonare a ofiţerilor Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au acţionat şi în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă. Astfel, în urma activităţilor de prevenire, descoperire şi ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 100 de infracţiuni economice au fost depitate de poliţişti în ultima săptămână

Poliţiştii de investigarea fraudelor au descoperit 39 de infracţiuni de evaziune fiscală, 15 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 3 infracţiuni de delapidare, 19 infracţiuni de fals în înscrisuri, 10 infracţiuni prevăzute de Legea 86/2006 privind Codul vamal, 5 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 4 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului şi ...