Articole cu tag-ul: evaziune, evaziune fiscala, fraude, IGPR, infractiuni, infracţiuni economice, Politia Romana

NEWSPiețe Financiare

Poliţiştii de la investigarea fraudelor au depistat în ultima săptămână 145 de infracţiuni economice

Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor-IGPR, în urma acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au constatat 145 de infracţiuni, potrivit Poliţiei Române. Oamenii legii au depistat 35 de infracţiuni de ...

NEWSPiețe Financiare

Peste 400 de infracţiuni economico-financiare, depistate în 2010 de Poliţia Transporturilor Maritime

În urma celor peste 200 de controale efectuate anul acesta, dintre care 23 la bordul navelor, poliţiştii cercetează 637 de persoane suspecte de comiterea unor infracţiuni. Tot după acţiunile de anul acesta ale Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), 14 grupări infracţionale au fost destrămate, iar aproximativ un milion ...

NEWSPiețe Financiare

170 de suspecţi de infracţiuni economice, cercetaţi de poliţişti în ultima săptămână

21 dintre suspecţi au fost surprinşi în flagrant, iar şase sunt cercetaţi în stare de reţinere sau arest preventiv. 60 de infracţiuni din totalul infracţiunilor au fost de evaziune fiscală, 18 – de fals în înscrisuri, 23 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 10 infracţiuni – la Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 33 – la Legea ...

NEWSPiețe Financiare

Poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, peste 120 de infracţiuni economice

Potrivit sursei citate, 43 din totalul infracţiunilor constatate sunt de evaziune fiscală, 25 de fals în înscrisuri, 20 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 12 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, cinci la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, şase de abuz în serviciu, cinci la OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale şi ...

NEWSPiețe Financiare

Poliţiştii au constatat 167 de infracţiuni economice în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, pe parcursul a şapte zile de acţiuni şi investigaţii, poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor din ţară, în colaborare cu alte forţe sau instituţii, au constatat 167 de infracţiuni, comise de 160 de persoane, dintre care opt au fost reţinute ori arestate. Din totalul infracţiunilor constatate, 22 sunt de evaziune fiscală, ...

NEWSPiețe Financiare

Peste 250 de infracţiuni economice, constatate în ultima săptămână de poliţişti

Potrivit unui comunicat remis sâmbătă de Poliţia Română, în perioadă menţionată, din cele 254 de infracţiuni constatate, 82 erau de evaziune fiscală, 33 de fals în înscrisuri, tot atâtea la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 30 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 21 privind codul fiscal, 18 de abuz în serviciu, 12 fapte de corupţie, 6 ...

actualitate

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au depistat 152 de infracţiuni economice în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost: evaziunea fiscală (48), infracţiuni la Legea 59/1934 asupra cecului (14), fals în înscrisuri (25), 11 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, înşelăciunile în relaţiile comerciale (29), cinci infracţiuni de delapidare, patru de abuz în serviciu, şase fapte de corupţie şi cinci la legea 571/2003 ...

actualitate

Peste 120 de persoane, cercetate de poliţişti în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

Poliţiştii au descoperit în ultima săptămână 44 de infracţiuni de evaziune fiscală, 37 la Legea Codului fiscal, 15 infracţiuni la Legea cecului, 8 la Legea Codului vamal, 15 infracţiuni de fals în înscrisuri, nouă înşelăciuni în relaţiile comerciale, şase infracţiuni de delapidare, patru de abuz în serviciu şi trei la Legea mărcilor şi indicaţiilor geografice, ...

actualitate

Poliţia a constat peste 200 infracţiuni economice cu prejudicii de 4,2 mil. lei şi 2,6 mil.euro în prima parte a lunii iunie

Cele 210 infracţiuni constatate au fost comise de 197 de persoane. Dintre acestea, cinci persoane au fost reţinute sau arestate. Prin faptele ilegale comise a fost estimat un prejudiciu de 4.171.670 de lei şi 2.580.200 de euro, a anunţat, duminică, Poliţia Română. Cele mai multe infracţiuni au fost de evaziunea fiscală (67), înşelăciunile în relaţiile ...

actualitate

Poliţiştii au confiscat în ultima săptămână ţigări în valoare de jumătate de milion de euro

Mai mult, se arată în comunicat, poliţiştii au aplicat 260 de sancţiuni contravenţionale, de peste 570.000 de lei. În urma descinderilor, a percheziţiilor, a raziilor şi a controalelor din ultima săptâmână, poliţiştii din mai multe judeţe au descoperit 56 de evaziuni fiscale, 56 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 43 de falsuri în înscrisuri, 22 de ...