Articole cu tag-ul: evaziune fiscala, fraude, IGPR, infractiuni, infracţiuni economice, Investigarea Fraudelor

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 140 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Cinci dintre persoanele suspectate sunt cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv. Poliţiştii au depistat 38 de infracţiuni de evaziune fiscală, 24 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 21 falsuri în înscrisuri, nouă de abuz în serviciu, 14 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 16 infracţiuni ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Alţi zece poliţişti de frontieră de la Albiţa au fost arestaţi preventiv

Instanţa a admis propunerea procurorilor anticorupţie şi a emis mandate de arestare preventivă pentru Corneliu Florea, Corneliu Panaite, Raimond-Narcis Vîrlad, Ciprian-Emil Paveliuc, Lucian Dieac, Vlad Asimine, Ciprian-Nicolae Popovici, George-Valentin Lădaru, Decebal Bejan şi Romică Petcu. Alţi 15 poliţişti de frontieră au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile de către magistraţii Curţii de Apel Bucureşti. ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

190 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în săptămâna 15-21 ianuarie

Au fost descoperite astfel 58 de infracţiuni de evaziune fiscală, 35 de înşelăciuni în relaţiile concurenţiale, nouă delapidări, 24 de falsuri în înscrisuri, opt infracţiuni la Codul Vamal, 14 infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 13 infracţiuni la Legea nr. 59/1934 a Cecului, dar şi 4 infracţiuni la Legea 31/1991 privind societăţile comerciale, ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 10 milioane de lei, prejudiciul recuperat în 2010 în Capitală în cazuri de evaziune

Astfel, în 2010 au fost constatate în Capitală 726 de infracţiuni de evaziune fiscală, fiind cercetate 609 persoane, din care 32 au fost reţinute. Prejudiciul recuperat este de 10.895.882 de lei, în timp ce valoarea bunurilor indisponibilizate se ridică la 135.608.193 de lei. Totodată, au fost dispuse măsuri asiguratorii de peste 9,6 milioane de lei. ...

NEWSPiețe Financiare

Fost primar al oraşului Cernavodă, reţinut pentru delapidarea bugetului local cu 2,8 milioane de lei

Prejudiciul creat bugetului Primăriei Cernavodă de cele şase persoane, printre care şi foşti angajaţi ai administraţiei locale, se ridică la 2,8 milioane de lei.   Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Zafer Sadîc, a menţionat, pentru Agerpres, că faptele penale au fost comise în perioada 2005 – 2008, când Hânsă era ...

NEWSPiețe Financiare

Poliţiştii de la investigarea fraudelor au depistat în ultima săptămână 145 de infracţiuni economice

Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor-IGPR, în urma acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au constatat 145 de infracţiuni, potrivit Poliţiei Române. Oamenii legii au depistat 35 de infracţiuni de ...

NEWSPiețe Financiare

Elveţienii aprobă expulzarea străinilor infractori, dar resping un impozit minim pentru bogaţi

Propunerea de lege referitoare la expulzarea automată a infractorilor străini, care ar fi una dintre cele mai aspre din Europa, a întrunit sprijinul a 53% din electorat, potrivit televiziunii elveţiene, care citează cele mai recente proiecţii. Marja de eroare este de plus/minus 2%. Pentru a deveni lege, trebuie să se înregistreze o majoritate de voturi ...

NEWSPiețe Financiare

Peste 400 de infracţiuni economico-financiare, depistate în 2010 de Poliţia Transporturilor Maritime

În urma celor peste 200 de controale efectuate anul acesta, dintre care 23 la bordul navelor, poliţiştii cercetează 637 de persoane suspecte de comiterea unor infracţiuni. Tot după acţiunile de anul acesta ale Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), 14 grupări infracţionale au fost destrămate, iar aproximativ un milion ...

NEWSPiețe Financiare

Numărul infracţiunilor de evaziune fiscală descoperite a crescut cu aproape jumătate faţă de 2009

De asemenea, a crescut şi numărul persoanelor cercetate pentru evaziune fiscală, de la 6.200 anul trecut la 8920 de persoane în 2010, potrivit statisticii Poliţiei Române. S-a constat, totodată, creşterea numărului propunerilor de trimitere în judecată făcute de către structurile specializate ale Poliţiei Române cu 47,40%.  De asemenea, numai în ultimele 3 luni, în urma ...

NEWSPiețe Financiare

Peste 250 de infracţiuni economice, constatate în ultima săptămână de poliţişti

Potrivit unui comunicat remis sâmbătă de Poliţia Română, în perioadă menţionată, din cele 254 de infracţiuni constatate, 82 erau de evaziune fiscală, 33 de fals în înscrisuri, tot atâtea la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 30 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 21 privind codul fiscal, 18 de abuz în serviciu, 12 fapte de corupţie, 6 ...