Articole cu tag-ul: fraude, infracţiuni economice, Investigarea Fraudelor, Politia Romana

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Aproape 120 de persoane, cercetate de poliţişti în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

Potrivit sursei citate, cele mai frecvente infracţiuni economice descoperite de poliţişti în ultima săptămână sunt cele de evaziune fiscală (33), fals în înscrisuri (17), înşelăciuni în relaţiile comerciale (16), abuz în serviciu (4), delapidare (6),  infracţiuni la Codul Vamal (4), la Codul Fiscal (6), la Legea Drepturilor de Autor (7) sau la Legea Cecului (3). ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 120 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţişti în ultima săptămână

Poliţiştii au depistat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală, 25 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 15 falsuri în înscrisuri, 4 infracţiuni de abuz în serviciu, 4 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 7 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 5 infracţiuni de delapidare, 6 la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi 4 ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 130 de persoane, suspectate de infracţiuni economice, în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, în perioada 25 iunie – 1 iulie, poliţiştii au depistat 140 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt suspectate 133 de persoane (dintre care şase au fost reţinute sau arestate). Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (32), înşelăciuni în relaţiile comerciale (55), fals în înscrisuri (20), delapidare (5), ...

Money.ro

actualitate

Peste 120 de infracţiuni economice au fost depistate de poliţişti în ultima săptămână

Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (35), înşelăciuni în relaţiile comerciale (20), fals în înscrisuri (22) şi abuz în serviciu (11). S-au constatat de asemenea, patru infracţiuni de delapidare, tot atâtea de neglijenţă în serviciu şi tot patru la Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, şase ilegalităţi la Legea ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

120 de persoane suspectate de fraude economice, cercetate în ultima săptămână de poliţişti

Potrivit comunicatului, poliţiştii au depistat 34 de infracţiuni de evaziune fiscală, 37 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 37 falsuri în înscrisuri, 11 de abuz în serviciu, 8 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 6 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 6 infracţiuni de delapidare, 2 la Legea 31/1991 privind societăţile comerciale şi 2 ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 100 de infracţiuni, descoperite de poliţiştii de investigare a fraudelor, în ultima săptămână

Astfel, au fost descoperite 52 de infracţiuni de evaziune fiscală, 13 infracţiuni de fals în înscrisuri, 11 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 10 infracţiuni prevăzute de Legea 84/1998 privind contrafacerea, patru infracţiuni de delapidare, două infracţiuni prevăzute de Legea 86/2006 privind Codul vamal, două infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, o infracţiune la ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Aproape 90 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Potrivit sursei citate, sub directa coordonare a ofiţerilor Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au acţionat şi în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă. Astfel, în urma activităţilor de prevenire, descoperire şi ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 100 de infracţiuni economice au fost depitate de poliţişti în ultima săptămână

Poliţiştii de investigarea fraudelor au descoperit 39 de infracţiuni de evaziune fiscală, 15 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 3 infracţiuni de delapidare, 19 infracţiuni de fals în înscrisuri, 10 infracţiuni prevăzute de Legea 86/2006 privind Codul vamal, 5 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 4 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului şi ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 150 de persoane, cercetate în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

Potrivit comunicatului, acţiunile poliţiştilor au vizat protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă. Astfel, în urma activităţilor de prevenire, descoperire şi cercetare, au fost constatate 187 infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 155 de persoane, 7 dintre acestea fiind reţinute sau arestate. Poliţiştii au descoperit 33 ...

Money.ro

NEWSPiețe Financiare

Peste 90 de persoane, cercetate în ultima săptămână pentru săvârşirea a 110 infracţiuni economice

Potrivit sursei citate, poliţiştii de la formaţiunile de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, au constatat 25 de infracţiuni au fost de evaziune fiscală, 8 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 14 falsuri în înscrisuri, cinci infracţiuni de delapidare, opt infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, patru de abuz ...