Cinci dintre suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere sau arest preventiv. Din totalul infracţiunilor depistate, 36 de infracţiuni au fost de evaziune fiscală, 10 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 16 falsuri în înscrisuri, nouă infracţiuni de delapidare, opt infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, patru la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, patru de ...
Cinci dintre persoanele suspectate sunt cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv. Poliţiştii au depistat 38 de infracţiuni de evaziune fiscală, 24 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 21 falsuri în înscrisuri, nouă de abuz în serviciu, 14 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 16 infracţiuni ...
Potrivit sursei citate, cele 168 de infracţiuni au fost depistate ca urmare a controalelor la diferite societăţi comerciale, verificărilor în trafic şi percheziţiilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Totodată, din cele 168 de infracţiuni descoperite, cele mai frecvente au fost de ...
Astfel, în urma controalelor la diferite societăţi comerciale, verificări în trafic şi percheziţii desfăşurate, au fost depistate 165 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 185 de persoane, patru dintre acestea fiind reţinute ori arestate. Totodată, 16 persoane sunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau ...
Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (59), înşelăciunile în relaţiile comerciale (18), abuz în serviciu (5), delapidare (8), fals în înscrisuri (16), la Legea 86/2006 privind Codul vamal (6), la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal (5) şi infracţiuni de corupţie (7). Infracţiunile au fost depistate în urma controalelor la diferite ...
Bordeaş mai are un spaţiu comercial, o maşină de 100.000 de euro şi câteva miliarde de lei vechi în conturi, conform declaraţiei de avere. Într-o discuţie filmată cu camera ascunsă, comisarul a recunoscut că bunurile nu sunt moştenite, ci dobândite în perioada în care a investigat fraude, în calitate de poliţist. La un simplu telefon ...
Potrivit sursei citate, din cele 150 de infracţiuni economice depistate în ultima perioadă, 86 au fost infracţiuni de infracţiuni de evaziunea fiscală, 40 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 22 de infracţiuni de fals în înscrisuri, 7 de delapidare, 6 infracţiuni prevăzute în Legea 86/2006 privind Codul vamal, 3 la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal ...
Printre „capturile” poliţiştilor din intervalul 5-11 februarie se numără ţigări de contrabandă, băuturi spirtoase deţinute ori produse în afara antrepozitului fiscal, zeci de mii de kilograme de carne, tone de fructe şi legume, precum şi îngrăşământ chimic, toate fără documente de provienenţă. 65 din totalul infracţiunilor constatate sunt de evaziune fiscală, 35 la Legea 86/2006 ...
Dintre cele 150 de infracţiuni constatate în perioada menţionată de poliţişti, 36 au fost de evaziune fiscală, 18 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 18 falsuri în înscrisuri, 17 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, şapte infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, patru infracţiuni la Legea nr. 59/1934 asupra cecului, patru infracţiuni de delapidare, patru ...
Potrivit sursei citate, 43 din totalul infracţiunilor constatate sunt de evaziune fiscală, 25 de fals în înscrisuri, 20 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 12 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, cinci la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, şase de abuz în serviciu, cinci la OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale şi ...
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Eveline Păuna
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
