Articole cu tag-ul: evaziunea fiscal?, Lukoil, perchezitie, sp?lare de bani

General

Percheziţii la rafinăria Lukoil din Ploieşti

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti fac percheziţii, joi, la sediul rafinăriei Lukoil din Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de anchetatori la aproximativ 200 de milioane de euro, afirmă surse judiciare.   Descinderile au loc într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care, ...

Iorga Vlad

actualitate

Percheziţii ale procurorilor DNA la primarul din Rm. Vâlcea

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că Frâncu este acuzat că a luat mită 50.000 de lei pentru a acorda un contracte pe bani publici.   Aceleaşi surse au afirmat că este vorba despre un contract în cazul unei pasarele construite la intrarea în municipiul Rm. Vâlcea.   Vom reveni cu amănunte.

Mihai Barsan

NEWSPiețe Financiare

Percheziţii în cazul unei evaziuni fiscale cu prejudiciu estimat la 950.000 euro

Potrivit acestuia, prejudiciul ar fi fost produs de firme care comercializau peşte prin evaziune fiscală cu recuperare ilegală de TVA şi cheltuieli fictive prin firme fantomă.   Percheziţiile sunt efectuate de Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale ...

Ana Draghici

actualitate

Percheziţie la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii

Miercuri a fost un nou termen în dosarul „Trofeul Calităţii” la Curtea Supremă, iar Inspectoratul de Stat în Construcţii a înaintat o adresă completului format din cinci magistraţi, prin care renunţă la calitatea de parte civilă în acest caz. La baza acestei decizii stă o expertiză contabilă care arată că Inspectoratul nu a fost prejudiciat ...

actualitate

Percheziţie a procurorilor DNA la sediul Gărzii Financiare Argeş

Procurorii caută acte şi înscrisuri care să dovedească faptul că şeful Garzii Financiare Argeş a trecut cu vederea nereguli de la firmele omului de afaceri Cornel Penescu. Lucrătorii anticorupţie au desigilat joi, în jurul orei 9.00, biroul şefului Gărzii Financiare Argeş, Aurel Stoian, şi l-au scos şi pe acesta din arestul IPJ Argeş pentru a ...