Articole cu tag-ul: home2, România, sirieni, spălare de bani, terorism

Denisa Gelatu

actualitate

Doi sirieni bănuiți că finanțau terorismul cu bani furați din România sunt căutați de 20 de ani

Potrivit gândul.ro, doi sirieni, care ar fi avut legături cu grupările teroriste din Orientul Mijlociu sunt căutați, de 20 de ani, de către autoritățile române. Deși au adus prejudicii grave statului, nu s-a reușit extrădarea lor, cu toate că Poliția i-a localizat pe amândoi. Peste 60 de milioane de euro din banii furați de la ...

Cristina Popovici

Piețe Financiare

HSBC este anchetată pentru spălare de bani

Investigaţia este condusă de procurorul general Olivier Jornot, potrivit unui comunicat emis, miercuri, de Procuratura din Geneva. Săptămâna trecută, un raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) a arătat că HSBC Private Bank, filiala eleveţiană a băncii britanice HSBC, a obţinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de ...

Anghel Alexandru

General

Vatican. Uriaș scandal de spălare de bani

Potrivit BBC, monseniorul este trimis în judecată sub acuzația de complot în vederea deturnării a 20 de milioane de euro. Ieri, poliția a confiscat unele bunuri imobiliare, inclusiv apartamentul lui Scarano din orașul Salerno, și a pus sechestru pe unele conturi în valoare de 6,5 milioane de euro. Conform sursei citate, Scarano a lucrat timp ...

actualitate

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, reținut pentru furt de produse petroliere şi evaziune fiscală

Gabriel Bivolaru şi celelalte persoane suspectate în acest caz au fost prinşi de poliţiştii din Constanţa în noaptea de dumincă spre luni, în urma unui flagrant, pentru oprirea lor oamenii legii trăgând mai multe focuri de armă, au spus sursele citate.   Procurorii urmează să ceară instanţei Tribunalului Constanţa arestarea preventivă a lui Bivolaru şi ...

General

Banca Vaticanului ar fi putut facilita spălarea de bani

Institutul pentru lucrări religioase (IOR, denumirea oficială a băncii) nu a realizat controale suficiente asupra clienţilor săi şi a permis deţinătorilor de conturi să transfere sume importante în beneficiul altora, conform aceleiaşi surse.   „Există un risc ridicat în modul de funcţionare al IOR, care nu îşi identifică clienţii cu precizie, putând fi folosit ca ...

Mihai Barsan

actualitate

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Membrii grupului infracţional sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2011, ar fi emis facturi fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru justificarea unor operaţiuni cu materiale feroase şi neferoase, banii fiind însuşiţi de către aceştia. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 2.000.000 de euro.   Acţiunea pentru destructurarea grupării infracţionale specializate în infracţiuni ...

Ana Draghici

actualitate

DIICOT: Grup infracţional învinuit de evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro

Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, AGERPRES, procurorii DIICOT au efectuat 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia. Prin activitatea infracţională a grupului, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 22, 5 milioane ...

Iorga Vlad

actualitate

Elan Schwartzenberg, implicat în dosarul dispariţiei lui Marta

Potrivit portalului sursazilei.ro, investigațiile în dosarul dispariției misterioase a lui Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, dispărut în mai 2012, se apropie de final.   În dosarul instrumentat de Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR și de Secția de Urmărire Penală și Criminalistică a Parchetului General se conturează o rețea ...

actualitate

Percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Iaşi, cu sprijinul celor de la Serviciul de Ordine Publică şi al luptătorilor SAS.   Potrivit Poliţiei Române, în perioada 2010 – 2011, mai multe persoane din localităţile Iaşi, Paşcani şi Hârlău, sunt suspectate că au înregistrat în actele contabile cheltuieli care ...

actualitate

Președintele China Town din Afumați, percheziționat de polițiștii anti-fraudă

Poliţiştii bucureşteni au fost sesizați cu privire la faptul că mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi a cinci societăţi comerciale, ar fi introdus în ţară produse textile şi materiale de construcţii, pe care le-ar fi comercializat ulterior.   Mărfurile erau subevaluate la introducerea în ţară, sumele obţinute în urma comercializării acestora nefiind apoi înregistrate ...