ZF: Şeful Erste şi-a dublat câştigul pe anul trecut la 2,8 mil. euro. Andreas Treichl, 58 de ani, care conduce grupul austriac Erste de peste 13 ani, a primit pentru rezultatele din 2010 o remuneraţie totală de aproape 2,8 milioane de euro, nivel mai mare cu 90% faţă de câştigul obţinut pentru 2009. Dublarea venitului ...
Bunurile confiscate, între care 22 de imobile şi 43 de conturi bancare, au o valoare estimată la „peste 12 milioane de euro”, a precizat ministerul, într-un comunicat. Şase vehicule, patru cai şi bijuterii au fost, de asemenea, confiscate în cadrul acestei operaţiuni. Banii proveneau de la o „organizaţie criminală”, acuzată că a vândut pe Internet, ...
Un alt director al băncii Vaticanului (Institutul de Opere Religioase – IOR) face obiectul unei anchete similare în cadrul aceleiaşi afaceri, a indicat Ansa, citând surse judiciare. Cei doi bancheri sunt suspectaţi că nu au respectat o normă dintr-o lege italiană din 2007, prin care se încearcă prevenirea spălării de bani. Norma prevede ca obligatorie ...
Autoritatea pentru Serviciile Financiare din Marea Britanie a ajuns la concluzia că grupul Royal Bank of Scotland nu a fost suficient de vigilent pentru a împiedica o serie de infracţiuni la legea privind spălările de bani. În vigoare din 2007, acesta interzice băncilor din Regatul Unit să ofere împrumuturi ori alte servicii financiare persoanelor aflate ...
„Va fi un proces. Comunicatul se referă la trimitere în judecată, ceea ce înseamnă că va exista şi o sentinţă. Până la această sentinţă definitivă, toţi cei înscrişi în comunicatul DIICOT beneficiază de prezumţia de nevinovăţie”, a spus Vasilescu, întrebat dacă banca centrală, care autorizează persoanele din conducerea băncilor, va adopta vreo măsură în privinţa ...
Judecătorul James Cott nu i-a inculpat încă formal pe Cynthia şi Richard Murphy, Juan Lazaro, Vicky Pelaez şi Anna Chapman, dar a refuzat să îi repună în libertate, argumentând că există riscul ca aceştia să încerce să fugă. Zece persoane au fost arestate în acest caz şi o alta este în continuare urmărită, a anunţat ...
Procurorii au efectuat, în această dimineaţă, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa. Grupul infracţional, condus de fraţii Hassan şi Mehdi Awdi, este acuzat că a desfăşurat o politică de falimentare a societăţii Rodipet, denumită acum SC Network Press Concept SA. Prin intermediul a 70 de societăţi comerciale, cei nouă ar ...
Băncile au fost folosite pentru intermedierea spălării banilor, caz în care au fost implicate şi companii de telecomunicaţii din Italia, a relatat revista Profil, citând documente italiene. Cazul, dezvăluit în februarie de procuratura italiană, face referire la conturi de la UniCredit Bank Austria, RZB şi divizia austriacă a Anglo Irish Bank. Această divizie a fost ...
Banii au fost spălaţi prin 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, UniCredit Bank Austria şi divizia locală a Anglo Irish Bank, potrivit unor documenete la care a avut acces Profil. Trasferurile au fost făcute de companiile Fastweb şi Telecom Italia Sparkle (TIS), active în sectorul serviciilor pentru internet. Procuratura din Viena a deschis o investigaţie, ...
Astfel inculpatul Yakhni Abdulkader, cetăţean sirian, a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, specializat în externalizarea de importante sume de bani prin metode tip Hawalla, cu eludarea legislaţiei financiar bancare. Membrii grupului colectau sume de bani de provenienţă ilicită, de la cetăţeni de origine chineză şi arabă, rezidenţi în ...
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Eveline Păuna
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Florian Petrică
Liviu Ciobanu
