Articole cu tag-ul: Al Qaida, bancher, banci, droguri, Dubai, fraudă, India, Marea Britanie, politia britanica, spălare de bani, terorism, The Times, traficanti, transfer bani

NEWSPiețe Financiare

Bancherul narcotraficanţilor a fost arestat. Naresh Kumar Jain este acuzat că spăla milioane de dolari pe zi

Naresh Kumar Jain, în vârstă de 50 de ani, a fost reţinut duminică sub acuzaţia că ar fi spălat milioane de dolari pe zi utilizând un sistem hawala pentru răufăcători, inclusiv pentru terorişti al-Qaida şi traficanţi de droguri britanici. „The Times“ arată că în virtutea sistemului hawala, de inspiraţie islamică, un individ sau o organizaţie ...

NEWSPiețe Financiare

Banca Vaticanului este suspectată de spălare de bani

Oficiali ai Unităţii de Informaţii Financiare a Băncii Italiei (UIF) au declanşat o anchetă privind presupusa implicare a Băncii Vaticanului într-o schemă de spălare de bani, utilizând conturi deschise la una dintre cele mai mari bănci ale ţării. Săptămânalul italian de investigaţii „Panorama“ dezvăluie că anchetatorii UIF au identificat până în prezent tranzacţii în valoare ...

actualitate

Garda Financiară a descoperit în Arad operaţiuni de spălare a banilor europeni

În urma unor controale efectuate, comisarii Gărzii Financiare au constatat că fraţii Cristian C. , de 30 ani, şi Amadeus Saint Claire, de 24 ani, ambii cu domiciliul în Pâncota, au înfiinţat, între anii 2006 – 2009, mai multe firme pe numele lor sau în numele unor persoane tinere. „Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere ...