Articole cu tag-ul: spălarea banilor

Mihai Voican

General

Investigație ISE: Cum a permis Statul român unor cetățeni expulzați să-și continue afacerile în țară

Mai mulți cetățeni arabi considerați de Statul român pericol pentru securitatea națională, unii dintre ei declarați indezirabili pentru legături cu terorismul, și-au continuat afacerile în România și după expulzare. Una dintre afaceri a fost și este controlată și astăzi de nepoți ai unui fost ministru de Interne din dictatura siriană a familiei Al-Assad, arată o ...

Alice Drăghici

actualitate

România, Germania și Portugalia, atenționate de CE cu privire la Directiva împotriva spălării banilor

Potrivit Comisiei, termenul limită de transpunere pentru Directivă a fost 27 iunie 2017.     Ministrul Claudiu Năsui a depus plângere penală la DNA pentru suspiciuni de fraudă     „Comisia a concluzionat că mai multe dispoziții ale directivei nu au fost transpuse corect în legislația națională. Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului este ...

Anghel Alexandru

actualitate

Vulnerabilitatea sistemului financiar din România

România şi-a îmbunătăţit legislaţia şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite, se arată într-un raport publicat ieri de Consiliul Europei, care atrage însă atenţia că sistemul financiar este vulnerabil în faţa fenomenului spălării banilor.   „România şi-a îmbunătăţit cadrul legal şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite. Cu toate acestea, instituţiile ...

Iorga Vlad

actualitate

Băsescu: Banii obţinuţi ilegal pe piaţa românească nu ajung doar în vile, ci şi la organizaţii teroriste

„Apreciez lupta avocaţilor în lupta împotriva spălării banilor. Banii spălaţi nu genereaza doar construcţii de vile, ci şi terorism. România nu e ţară ferită de acest fenomen (terorismul, n.r.). Adesea, banii obţinuţi pe piaţa românească ajung să susţina organizaţii teroriste”, a spus preşedintele.   Preşedintele a adăugat că nu ştie dacă există dosare comandate politic, ...

actualitate

Strategia de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobată de CSAT

„CSAT a aprobat Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Documentul fundamentează în mod unitar şi coerent acţiunile sectoriale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, stabilind direcţii de acţiune pentru toate instituţiile cu responsabilităţi în domeniu, în acord cu Strategia de Securitate Naţională a României şi ...